上�，F代制藥股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告暨關于召開2010年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上�，F代制藥股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第九次會議于2011年1月26日在上海市愚園路858號1號樓一樓會議室召開，目前董事會共有9名董事，實到董事8名，獨立董事趙世君先生由于工作原因未能參加本次會議，委托獨立董事陳凱先先生代為行使表決權。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。公司監事會成員列席了會議。會議由董事長周斌先生主持，審議并通過了如下事項：
一、 審議通過了公司《2010年度董事會工作報告》的議案，并提交公司2010年度股東大會審議，同意9票，反對0票，棄權0票；
二、 審議通過了公司《2010年度總經理工作報告》的議案，同意9票，反對0票，棄權0票；
三、 審議通過了公司《2010年年度報告及年報摘要》的議案，并提交公司2010年度股東大會審議，同意9票，反對0票，棄權0票；
四、 審議通過了公司《2010年度財務決算報告》的議案，并提交公司2010年度股東大會審議，同意9票，反對0票，棄權0票；
五、 審議通過了公司《2011年度財務預算報告》的議案，并提交公司2010年度股東大會審議，同意9票，反對0票，棄權0票：
六、 審議通過了《關于公司2011年日常關聯交易》的議案，并提交公司2010年度股東大會審議，同意6票，反對0票，棄權0票。本議案屬關聯交易，3名關聯方董事對本議案表決進行了回避，獨立董事就該議案也發表了獨立意見表示認可。(詳見同日公告《上�，F代制藥股份有限公司關于2011年日常關聯交易的公告》)
七、 審議通過了《關于公司2010年度內部控制自我評估報告》的議案，同意9票，反對0票，棄權0票；
八、 審議通過了《關于公司繼續為上海醫工院醫藥有限公司提供擔�！返淖h案，并提交公司2010年度股東大會審議，同意9票，反對0票，棄權0票；（詳見同日公告《上海現代制藥股份有限公司關于繼續為上海醫工院醫藥有限公司提供擔保的公告》）
九、 審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信》的議案，同意9票，反對0票，棄權0票；
為了保證海門等相關項目的順利實施，滿足公司發展需要，2011年度公司擬向銀行申請5億元銀行綜合授信。以上授信為年度整體授信，使用時單筆審批，以實際發生數額為準。
十、 審議通過了《關于公司2010年度投資計劃實施情況的決算報告》的議案，同意9票，反對0票，棄權0票；
根據公司第四屆董事會第四次會議審議通過的《關于公司2010年度投資計劃》的議案，公司在2010年度的投資重點主要是擴大企業各類產品的生產能力，涉及到原料藥及制劑，分布在浦東、嘉定、南翔三大基地，投資總額預計約為7000萬元。
截至2010年12月31日，多數項目已在本年度完成，部分項目需跨年度實施，另有一些項目需報批等手續，故尚未實施。在項目實施過程中，隨著投資概算的細化，以及增加了部分小項目，目前的項目總投資為7848萬元，本年度已支付費用為2246萬元。
十一、 審議通過了《關于公司設立規劃發展部和內審法務部》的議案，同意9票，反對0票，棄權0票；
公司擬設立規劃發展部和內審法務部，處理公司規劃投資、內部審計及法務等日常工作，設投資專員、內審專員及法務專員各一名。
十二、 審議通過了公司《關于聘請2011年度會計師事務所》的議案，并提交公司2010年度股東大會審議，同意9票，反對0票，棄權0票；
公司聘請國富浩華會計師事務所有限公司進行公司會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務，聘期為一年。
十三、 審議通過《公司2010年度利潤分配預案》的議案，并提交公司2010年度股東大會審議，同意9票，反對0票，棄權0票。
經國富浩華會計師事務所有限公司審計，本公司2010年年度合并后實現歸屬于母公司的凈利潤108,111,439.29元，母公司可供股東分配利潤245,857,725.33元。
公司擬以2010年12月31日總股本287,733,402股為基數，向全體股東每十股派送現金紅利1元（含稅），共計分配股利28,773,340.20元。
十四、 審議并通過了《關于召開公司2010年度股東大會》的議案，同意9票，反對0票，棄權0票。
董事會決定于2011年2月17日上午9時在浦東新區高東鎮光爍路39號高東社區文化中心四樓綜藝廳召開股份公司2010年度股東大會，會議有關事項如下：
（一）會議議題：
1) 審議《2010年年度報告及年報摘要》
2) 審議《2010年度董事會工作報告》
3) 審議《2010年度監事會工作報告》
4) 審議《2010年度財務決算報告》
5) 審議《2011年度財務預算報告》
6）審議《關于公司2011年日常關聯交易》的議案
7) 審議《關于公司繼續為上海醫工院醫藥有限公司提供擔保》的議案
8) 審議《關于公司聘請2011年度會計師事務所》的議案
9）審議《關于公司2011年度利潤分配預案》的議案
（二）會議參加人員：
1. 截至2011年2月11日(星期五)交易結束在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東經參會登記后出席會議；
2. 已作參會登記而因故無法出席會議的股東可書面委托代理人出席會議；
3. 公司董事、監事、公司高級管理人員及律師。
（三）參會股東登記辦法：
