| 發布日期： 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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通化金馬藥業集團股份有限公司2009 年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、特別提示 1、本次股東大會召開期間無新增議案和議案變更事項。 2、本次股東大會沒出現否決議案。 二、會議召開情況 1、召開時間：2010年5月18日上午9時 2、召開地點：本公司五樓會議室 3、召開方式：本次會議以現場投票的方式召開 4、召集人：通化金馬藥業集團股份有限公司董事會 5、主持人：董事長劉立成先生 6、本次年度股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。 三、會議的出席情況 1、出席的總體情況： 股東（代理人）出席9人，代表股份121,015,816股，占公司有表決權總股份的26.95％。 2、公司董事、監事、高級管理人員及法律顧問出席了會議。 四、提案審議和表決情況： （一）關于2009年度報告全文及摘要的議案： 1、表決情況： 同意121,015,816股，占出席會議所有股東所持表決權100 ％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2、表決結果：本次年度股東大會審議通過《2009年度報告全文及摘要》。 （二）關于2009年度董事會工作報告的議案： 1、表決情況： 同意121,015,816股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。 2、表決結果：本次年度股東大會審議通過《2009年度董事會工作報告》。 （三）關于2009年度財務決算報告的議案： 1、表決情況： 同意121,015,816股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。 2、表決結果：本次年度股東大會審議通過《2009年度財務決算報告》。 （四）關于2009年度利潤分配方案的議案： 1、表決情況： 同意121,015,816股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。 2、表決結果：本次年度股東大會審議通過《2009年度利潤分配方案》。 （五）關于續聘會計師事務所的議案： 1、表決情況： 同意121,015,816股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。 2、表決結果：本次年度股東大會審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。 （六）關于對通化市都得利小額貸款股份有限公司融資進行擔保的議案： 1、表決情況： 同意121,015,816股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股， 占出席會議所有股東所持表決0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。 2、表決結果：本次年度股東大會審議通過《關于對通化市都得利小額貸款股份有限公司融資進行擔保的議案》。 （七）關于2009年度監事會工作報告的議案： 1、表決情況： 同意121,015,816股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。 2、表決結果：本次年度股東大會審議通過《2009年度監事會工作報告》。 （八）關于補選監事的議案： 1、表決情況： 同意121,015,816股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。 2、表決結果：本次年度股東大會審議通過《關于補選監事的議案》。 （九）聽取獨立董事述職報告。 五、律師見證情況 1、律師事務所名稱： 吉林秉責律師事務所 2、律師姓名：郭淑芬 3、結論性意見：公司二○○九年度股東大會的召集與召開程序、出席股東大會人員的資格、審議表決程序，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》有關的規定；股東大會決議合法、有效。 六、備查文件 1、通化金馬藥業集團股份有限公司2009年度股東大會決議； 2、通化金馬藥業集團股份有限公司2009年度股東大會的法律意見書。 特此公告 通化金馬藥業集團股份有限公司董事會 二〇一〇年五月十八日 | ||
