| 發布日期： 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
通化金馬藥業集團股份有限公司六屆十八次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 通化金馬藥業集團股份有限公司第六屆十八次董事會于2010年10月25日上午9時在公司五樓會議室召開，會議通知以書面、電子郵件形式送達全體董事。會議由董事長劉立成主持，應到董事6名，實到6名。監事會成員及高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決方式審議通過如下決議： 1、會議審議通過了公司2010年第三季度報告正文及全文。 表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。 2、會議審議通過了《關于公司在限額內完成對長春農村商業銀行股份有限公司配售股份的議案》。 長春農村商業銀行股份有限公司（下稱：“長春農商行”）是2009年7月成立的股份制商業銀行。注冊資本為30,000萬元，本公司持有其3000萬股股份，占其總股本的10%，為長春農商行第一大股東。 2010年6月25，長春農商行召開第一屆第五次董事會和2010年第二次臨時股東大會，根據金融監管部門提出的新要求，股份制商業銀行開展異地業務其注冊資本需超過5億元，資金充足率超過10%。為了適應形勢的變化，加快長春農商行的發展步伐，長春農商行一屆五次董事會和第二次臨時股東大會審議通過了《長春農村商業銀行增資擴股方案》。決定向原股東實施配售股份，原股東以其持有的股份數按照1：1比例進行配股，每股配售價格為2.00元/股。配股完成時間在2010年12月31日前。 根據長春農商行的配售股份方案，結合公司的實際情況，公司董事會決定在配股總數不超過2500萬股、配股資金不超過5000萬元的限額內，實施對長春農村商業銀行股份有限公司配售股份。由于長春農商行此次增資擴股還在進行中，故無法計算本公司持有長春農商行股份的比例。 表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。 獨立董事發表獨立意見如下： 我們認為此次投資是公司董事會在股東大會授權的額度內進行的對外投資，公司介入長春農商行增資擴股的事項有利于通化金馬藥業集團股份有限公司進一步做大做強，符合國家相關法律法規的要求和企業發展的實際情況，不存在損害本公司及股東特別是中小股東利益的情況。表決程序合法合規。 特此公告 通化金馬藥業集團股份有限公司董事會 二〇一〇年十月二十五日 | ||
