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普洛股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    普洛股份有限公司第四屆董事會第十二次會議通知，于2010年8月5日分別以郵件、傳真、短信和電話的方式發出。
    會議于2010年8月23日在青島海景大酒店會議室舉行，會議應到董事8人，實到董事8人，公司3 名監事及高管列席了會議，會議符合《中華人民共和國公司法》
    和本公司章程的規定。
    會議由董事長徐文財先生主持，經出席會議的董事審議以下議題并形成本決議。
    一、審議通過《二○一○年半年度報告》
    該議案8票同意；0票反對；0票棄權。
    二、審議通過《二○一○年上半年總經理工作報告》
    該議案8票同意；0票反對；0票棄權。
    三、審議通過《二○一○年上半年財務工作報告》
    該議案8票同意；0票反對；0票棄權。
    四、審議通過《二○一○年中期利潤分配預案》
    公司中期不進行利潤分配、也不進行資本公積金轉增股本
    該議案8票同意；0票反對；0票棄權。
    五、審議通過《關于受讓普洛醫藥科技持有的上海藥研院股權的議案》
    根據《深圳證券交易所股票上市規則（2008修訂）》的規定，本次交易屬于公司與合并范圍內的控股子公司發生的交易，免于披露和履行相應程序。
    該議案8票同意；0票反對；0票棄權。
    普洛股份有限公司董事會
    　　2010年8月23日