| 發布日期: 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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普洛股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 普洛股份有限公司第四屆董事會第十二次會議通知,于2010年8月5日分別以郵件、傳真、短信和電話的方式發出。 會議于2010年8月23日在青島海景大酒店會議室舉行,會議應到董事8人,實到董事8人,公司3 名監事及高管列席了會議,會議符合《中華人民共和國公司法》 和本公司章程的規定。 會議由董事長徐文財先生主持,經出席會議的董事審議以下議題并形成本決議。 一、審議通過《二○一○年半年度報告》 該議案8票同意;0票反對;0票棄權。 二、審議通過《二○一○年上半年總經理工作報告》 該議案8票同意;0票反對;0票棄權。 三、審議通過《二○一○年上半年財務工作報告》 該議案8票同意;0票反對;0票棄權。 四、審議通過《二○一○年中期利潤分配預案》 公司中期不進行利潤分配、也不進行資本公積金轉增股本 該議案8票同意;0票反對;0票棄權。 五、審議通過《關于受讓普洛醫藥科技持有的上海藥研院股權的議案》 根據《深圳證券交易所股票上市規則(2008修訂)》的規定,本次交易屬于公司與合并范圍內的控股子公司發生的交易,免于披露和履行相應程序。 該議案8票同意;0票反對;0票棄權。 普洛股份有限公司董事會 2010年8月23日 | ||