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中國醫藥保健品股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　中國醫藥保健品股份有限公司于2010年12月9日在北京美康大廈召開第五屆董事會第10次會議。會議應到董事9人，實際到會9名董事。公司部分監事、高級管理人員列席會議。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由張本智董事長主持。會議審議并通過了如下決議：
　　一、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。
　　根據國務院國有資產監督管理委員會（以下簡稱"國資委"）2004 年頒布的《中央企業財務決算審計工作規則》、《中央企業財務決算報告管理辦法》以及《國資委統一委托會計師事務所工作試行辦法》的相關規定，國資委要求統一安排旗下國有企業的財務決算審計工作，并經招投標選擇合格的會計師事務所。集團公司已通過公開招標方式確定中勤萬信會計師事務所有限公司為集團審計會計師事務所之一（主審）。為在工作銜接和進度安排上更加協同一致，經協商，公司原審計機構信永中和會計師事務所有限公司不再擔任公司審計機構。公司擬聘集團公司主審機構中勤萬信會計師事務所有限公司為本公司2010年度審計機構。聘期一年，費用為40 萬元人民幣。
　　上述議案需提交公司股東大會審議。
　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
　　二、審議通過了《關于召開2010年第二次臨時股東大會的議案》。
　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
　　特此公告。
　　中國醫藥保健品股份有限公司董事會
　　二О一О年十二月十日