| 發布日期： 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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中國醫藥保健品股份有限公司第五屆董事會第8次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國醫藥保健品股份有限公司于2010年8月18日在北京美康大廈會議室召開第五屆董事會第8次會議。會議應到董事9人，實際到會9名董事。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由張本智董事長主持。會議審議并通過了如下決議： 一、審議通過了《公司2010年半年度報告及摘要》。 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。 二、審議通過了《關于聘任和解聘公司高管人員的議案》。 因工作調動，牛來保先生不再擔任公司財務部總經理；因年齡原因，徐寶龍先生不再擔任公司副總經理，公司聘其擔任巡視副經理。 經李剛總經理提名，公司聘任侯文玲先生擔任總會計師。侯文玲先生簡歷附后。 獨立董事對聘任公司高管人員發表了獨立意見。 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。 三、審議通過了《關于公司日常關聯交易的議案》。（詳見公司臨2010-012號公告。） 關聯董事回避表決，三名獨立董事參與表決。 獨立董事就公司關聯交易事項發表了獨立意見。 表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。 上述議案將提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。 四、審議通過了《關于公司與集團財務公司簽訂金融服務協議的議案》。（詳見公司臨2010-013號公告。） 關聯董事回避表決，三名獨立董事參與表決。 獨立董事就該事項發表了獨立意見。 表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。 上述議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。 五、審議通過了《關于收購通用美康10%股權的議案》。（詳見公司臨2010-014號公告。） 關聯董事回避表決，三名獨立董事參與表決。 獨立董事就該項收購發表了獨立意見。 表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。 六、審議通過了《關于修改公司信息披露管理制度的議案》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn） 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。 上述議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。 七、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn） 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。 上述議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。 八、審議通過了《關于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》。 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。 特此公告。 中國醫藥保健品股份有限公司董事會 二О一О年八月二十日 附件：侯文玲先生簡歷 侯文玲先生，45歲，高級會計師。曾任中國儀器進出口（集團）公司財務部副總經理、總經理；中國醫藥保健品進出口總公司財務部總經理；通用技術集團招標事業部財務部經理；煤碳工業濟南設計研究院有限公司董事、副總經理兼財務總監。 | ||
