| 發布日期： 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
中國醫藥保健品股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示 ●本次會議無否決或修改提案的情況 ●本次會議無臨時提案提交表決情況 一、會議召集、召開和出席情況 中國醫藥保健品股份有限公司2010年第二次臨時股東大會于2010年12月28日上午9點半在北京美康大廈會議室以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集，由公司董事長張本智先生主持。出席本次會議有表決權的股東及股東代理人共2人，代表有表決權的股份數190,026,200股，占公司股本總額的61.11%。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。本次股東大會的召開合法、有效。 二、提案審議和表決情況 會議以記名投票表決方式審議并根據表決結果以普通決議方式通過了如下議案： 1、審議并通過了《關于變更會計師事務所的議案》。 信永中和會計師事務所不再擔任公司審計機構，公司改聘中勤萬信會計師事務所擔任公司2010年度審計機構，聘期一年，費用為40萬元人民幣。 表決結果：同意190,026,200股，占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%；反對0股，占參加表決的股東及代理人所持表決權的0%；棄權0股，占參加表決的股東及代理人所持表決權的0%。 上述議案表決結果以超過參加表決的股東大會股東及代理人所持表決權的二分之一獲得有效通過，形成本次股東大會的普通決議。 三、律師見證情況 北京競天公誠律師事務所律師出席會議，并對本次股東大會有關情況進行了核查和驗證，認為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。（由律師出具的法律意見書詳見上海證券交易所網站）。 四、備查文件 1、公司2010年第二次臨時股東大會決議。 2、股東大會法律意見書。 特此公告。 中國醫藥保健品股份有限公司董事會 二О一О年十二月二十九日 | ||
