| 發(fā)布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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山東新華制藥股份有限公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第六屆董事會(huì)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知于2010年7月28日發(fā)出，會(huì)議于2010年8月4日以書面方式召開，應(yīng)參加表決董事8名，實(shí)際參加表決的董事為8名：郭琴、任福龍、趙松國(guó)、徐列、趙斌、朱寶泉、孫明高、鄺志杰。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。 實(shí)際參加本次表決的董事8名，其中8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，會(huì)議審議通過(guò)了如下決議： 1、提名張代銘先生及杜德平先生為本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人的議案，本議案將提交臨時(shí)股東大會(huì)審議（以累積投票方式選舉產(chǎn)生），并授權(quán)董事會(huì)確定其2010年度薪酬。 獨(dú)立董事朱寶泉、孫明高及鄺志杰認(rèn)為：經(jīng)對(duì)照中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2001]102號(hào)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司法》及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事同意山東新華醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司提名張代銘先生及杜德平先生為山東新華制藥股份有限公司（“公司”）執(zhí)行董事候選人，認(rèn)為張代銘先生及杜德平先生符合有關(guān)法律、法規(guī)等有關(guān)擔(dān)任公司董事資格的規(guī)定。 張代銘先生簡(jiǎn)歷如下： 張代銘先生，48歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，畢業(yè)于青島科技大學(xué)有機(jī)化工專業(yè)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1987年到山東新華制藥廠工作，歷任國(guó)際貿(mào)易部副經(jīng)理、經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，山東新華制藥進(jìn)出口有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，山東新華制藥（歐洲）有限公司董事長(zhǎng)，山東新華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司董事，淄博新華—中西制藥有限責(zé)任公司董事，淄博新華-百利高制藥有限公司董事。 除上述披露外，張代銘先生并無(wú)與本公司或本公司控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，張先生沒(méi)有持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 2、聘任杜德平先生為本公司總經(jīng)理的議案。 鑒于工作變動(dòng)原因，任福龍先生于近日向董事會(huì)提交辭呈，自2010年8月4日起，辭去本公司總經(jīng)理職務(wù)。任福龍先生確認(rèn)其在任職期間并無(wú)與本公司董事會(huì)持有任何不同意見(jiàn)，其辭任也無(wú)其他事項(xiàng)需要通知本公司的證券持有人。董事會(huì)謹(jǐn)此對(duì)任福龍先生于任職期間為本公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。 董事會(huì)聘任杜德平先生為本公司總經(jīng)理。 獨(dú)立董事朱寶泉、孫明高及鄺志杰認(rèn)為：經(jīng)對(duì)照中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2001]102號(hào)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司法》及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事同意聘任杜德平先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，認(rèn)為杜德平先生符合有關(guān)法律、法規(guī)等有關(guān)擔(dān)任公司總經(jīng)理的規(guī)定。 杜德平先生簡(jiǎn)歷如下： 杜德平先生，41歲，高級(jí)工程師，畢業(yè)于中國(guó)海洋大學(xué)化學(xué)專業(yè)，山東大學(xué)藥物化學(xué)碩士。1991年到山東新華制藥廠工作，歷任車間副主任、主任，總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。 除上述披露外，杜德平先生并無(wú)與本公司或本公司控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，杜先生沒(méi)有持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 3、召開2010年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案（見(jiàn)同日公告的臨時(shí)股東大會(huì)通知）。 特此公告 山東新華制藥股份有限公司董事會(huì) 2010年8月4日 | ||
