| 發(fā)布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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山東新華制藥股份有限公司第六屆董事會臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第六屆董事會臨時董事會會議通知于2010年9月26日發(fā)出，會議于2010年9月29日以書面方式召開，應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決的董事為9名：張代銘、任福龍、杜德平、趙松國、徐列、趙斌、朱寶泉、孫明高、鄺志杰。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。 實際參加本次表決的董事9名，其中9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，會議審議通過了如下決議： 聘任賀同慶先生為本公司副總經(jīng)理的議案。 獨立董事朱寶泉、孫明高及鄺志杰認(rèn)為：經(jīng)對照中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2001]102號《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司法》及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定，同意聘任賀同慶先生擔(dān)任本公司副總經(jīng)理，認(rèn)為賀同慶先生符合有關(guān)法律、法規(guī)等有關(guān)擔(dān)任公司副總經(jīng)理的規(guī)定。 賀同慶先生簡歷如下： 賀同慶先生，41歲，高級經(jīng)濟師，畢業(yè)于山東輕工業(yè)學(xué)院材料科學(xué)與工程專業(yè)。1991年到山東新華制藥廠工作，歷任車間技術(shù)員、計劃員，山東淄博新達制藥有限公司銷售部業(yè)務(wù)員、大區(qū)經(jīng)理、新藥部經(jīng)理、營銷總監(jiān)，山東淄博新達制藥有限公司總經(jīng)理。 除上述披露外，賀同慶先生并無與本公司或本公司控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，賀先生沒有持有本公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 特此公告。 山東新華制藥股份有限公司董事會 2010年9月29日 | ||
