| 發(fā)布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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山東新華制藥股份有限公司二零一零年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本次會議召開期間沒有增加、否決或變更議案。 二、會議召開的情況 1、召開時間：2010年9月20日上午9:00 2、召開地點：公司會議室 3、召開方式：現(xiàn)場投票 4、召集人：本公司董事會 5、主持人：本公司董事趙松國先生 6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于境外上市公司1995年召開股東年會和修改公司章程若干問題的通知》和本公司《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 三、會議的出席情況 股東及股東代理人共計2人，代表股份169,406,499股，占公司有表決權(quán)總股份的37.04%。 四、提案審議和表決情況 1、以累積投票方式選舉張代銘先生及杜德平先生為本公司執(zhí)行董事，具體表決情況如下： （1）張代銘先生得票結(jié)果為168,302,499票同意，1,104,000票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)超過反對票數(shù)，同意票數(shù)占出席會議所有股東（或其代理人）所持有有效表決權(quán)票數(shù)的99.35%。 （2）杜德平先生得票結(jié)果為168,302,499票同意，1,104,000票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)超過反對票數(shù)，同意票數(shù)占出席會議所有股東（或其代理人）所持有有效表決權(quán)票數(shù)的99.35%。 張代銘先生及杜德平先生當(dāng)選為本公司執(zhí)行董事，任期至本公司第六屆董事會屆滿止。 2、授權(quán)董事會確定張代銘先生及杜德平先生2010年度薪酬 投票結(jié)果為168,760,499股同意，反對646,000股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議所有股東（或其代理人）所持有有效表決權(quán)票數(shù)的99.62%，該項議案獲得通過。 五、律師出具的法律意見 北京市競天公誠律師事務(wù)所律師見證本次股東大會，結(jié)論性意見如下： 本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》及本公司章程的規(guī)定，出席會議的人員資格合法有效，表決程序合法，通過的決議合法有效。 六、備查文件 1、二零一零年第一次臨時股東大會會議議案； 2、二零一零年第一次臨時股東大會記錄； 3、北京市競天公誠律師事務(wù)所出具的法律意見書。 特此公告 山東新華制藥股份有限公司董事會 2010年9月20日 | ||
