| 發布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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桂林集琦藥業股份有限公司2009年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本次股東大會會議召開期間未增加、否決或變更提案。 二、會議召開的情況 1.召開時間：2010年6月28日上午9：30 2.召開地點：集琦科技園多功能廳 3.召開方式：現場投票方式 4.召集人：公司董事會 5.主持人：董事長蔣文勝先生 6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的說明：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及桂林集琦藥業股份有限公司《章程》之規定。 三、會議的出席情況 1.出席的總體情況：股東及股東代理人共計5人，代表有表決權的股份數88,963,828 股，占公司股份總數的41.37%。 2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：出席股東大會的社會公眾股股東及股東代理人4人，代表有表決權的股份數65,840 股，占公司股份總數的0.03%。 四、提案審議和表決情況 （一）、表決情況 1、關于審議《2009年度董事會工作報告》的議案 該議案表決結果為：同意表決權股份計88,963,828 股（其中，非流通股 88,897,988 股，流通股65,840 股），占有效表決權股份數100.00%； 反對表決權股份計0 股，占有效表決權股份數0.00%；棄權表決權股份計 0 股，占有效表決權股份數0.00%。 2、關于審議《2009年度監事會工作報告》的議案 該議案表決結果為：同意表決權股份計88,963,828 股（其中，非流通股 88,897,988 股，流通股 65,840 股），占有效表決權股份數100.00%；反 對表決權股份計0 股，占有效表決權股份數0.00%；棄權表決權股份計0 股，占有效表決權股份數0.00%。 3、關于審議《2009年度財務決算報告》的議案 該議案表決結果為：同意表決權股份計88,963,828 股（其中，非流通股 88,897,988 股，流通股 65,840 股），占有效表決權股份數100.00%；反 對表決權股份計0 股，占有效表決權股份數0.00%；棄權表決權股份計0 股，占有效表決權股份數0.00%。 4、關于審議《公司2009年年度報告正文》及《2009年年度報告摘要》的 議案 該議案表決結果為：同意表決權股份計88,963,828 股（其中，非流通股 88,897,988 股，流通股 65,840 股），占有效表決權股份數100.00%； 反對表決權股份計0 股，占有效表決權股份數0.00%；棄權表決權股份計 0 股，占有效表決權股份數0.00%。 5、審議《關于補聘2009年度財務會計審計機構的議案》。 該議案表決結果為：同意表決權股份計88,963,828 股（其中，非流通股 88,897,988 股，流通股 65,840 股），占有效表決權股份數 100.00%； 反對表決權股份計0 股，占有效表決權股份數0.00%；棄權表決權股份計 0 股，占有效表決權股份數0.00%。 （二）、總的表決結果 會議審議通過了公司《2009年度董事會工作報告》、《2009年度監事會工作報告》、《2009年度財務決算報告》、《2009年年度報告及2009年年度報告摘要》以及《關于補聘2009年度財務會計審計機構的議案》。 五、 律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱：上海市邦信陽律師事務所北京分所 2、律師姓名：劉萍、羅小洋 3、 結論性意見：本次股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代 理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定。本次股東大會形成的表決結果合法有效。 特此公告。 桂林集琦藥業股份有限公司 董 事 會 二〇一〇年六月二十九日 | ||
