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桂林集琦藥業股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    桂林集琦藥業股份有限公司于2010年8月20日在公司會議室以現場方式召開了第五屆董事會第二十次會議，會議應到董事7人，實到董事7人，伏臥龍董事書面委托胡建平董事代為出席本次董事會會議；公司全體監事及高管列席了會議，會議通知于2010年8月10日送達全體董事。本次會議由公司董事長蔣文勝先生召集和主持，會議召開符合《公司法》和公司《章程》之規定。會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致審議通過并形成了如下決議：
    一、審議通過了公司二O一O年半年度報告及摘要；
    二、審議通過了《關于將桂林潤琦房地產開發有限公司32.43%股權轉讓給北京潤豐宏業房地產開發有限責任公司的議案》，同意公司將持有桂林潤琦房地產開發有限公司的32.43%股權轉讓給北京潤豐宏業房地產開發有限責任公司，股權轉讓價格參照有證券期貨相關業務資格的評估機構出具的評估報告進行作價。本次交易詳細情況見公司同日刊登在《證券時報》及巨潮咨詢網（www.cninfo.com.cn）的《桂林集琦藥業股份有限公司關于出售資產的提示性公告》，公告編號2010－024。
    特此公告。
    桂林集琦藥業股份有限公司董事會
    　　二O一O年八月二十一日