| 發(fā)布日期： 2011-03-15 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2011年3月4日在北京市朝陽(yáng)區(qū)南銀大廈1905室召開(kāi)，會(huì)議通知于2011年2月21日以書(shū)面、電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事4名，監(jiān)事孔憲俊先生因公缺席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬錦柱先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議通過(guò)了以下決議： 一、會(huì)議以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。該議案需提交股東大會(huì)審議。 二、會(huì)議以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2010年度利潤(rùn)分配議案》。根據(jù)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告，按照母公司與合并數(shù)據(jù)孰低原則，公司2010年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-97,811,595.97元，加上年初未分配利潤(rùn)168,215,220.61元，本年度公司可供股東分配的利潤(rùn)70,403,624.64元，資本公積余額330,507,573.30元。公司本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 因公司主導(dǎo)產(chǎn)品心可舒片未進(jìn)入2009年頒布的《國(guó)家基本藥物目錄(基層醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)構(gòu)配套使用部分)》,在今年各省陸續(xù)進(jìn)行的藥品政府統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)中未能進(jìn)入全部招標(biāo)目錄，使其賴以銷售的縣級(jí)及以下社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)自年初出現(xiàn)超出預(yù)期的持續(xù)大幅下滑。公司為擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提升公司財(cái)務(wù)狀況，公司2011年度將持續(xù)擴(kuò)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品銷售地域的覆蓋率，加大醫(yī)院和終端的開(kāi)發(fā)力度，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全力提升業(yè)績(jī)。 該議案需提交股東大會(huì)審議。 三、會(huì)議以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 具體內(nèi)容見(jiàn)《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。該議案需提交股東大會(huì)審議。 四、會(huì)議以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2010年年度報(bào)告》及其摘要。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核，認(rèn)為董事會(huì)編制的山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司2010年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 該議案需提交股東大會(huì)審議。 五、會(huì)議以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2010年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司能夠根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身的實(shí)際情況，積極完善公司法人治理體系，加大內(nèi)部控制制度的完善和檢查的工作力度，公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，設(shè)置合理，保證了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開(kāi)展，切實(shí)保護(hù)公司全體股東的根本利益。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反法律法規(guī)、深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》的情形。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況，制定的整改計(jì)劃具有較強(qiáng)的針對(duì)性、可操作性，有利于改善內(nèi)控治理環(huán)境、增強(qiáng)內(nèi)控治理能力，提升內(nèi)控治理效率。 《2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》已刊登于巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。 六、會(huì)議以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2010年度募集資金使用情況報(bào)告》。 《2010年度募集資金使用情況報(bào)告》已刊登于巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。 七、會(huì)議以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的議案》。 因公司主導(dǎo)產(chǎn)品心可舒片未能進(jìn)入2009年頒布的《國(guó)家基本藥物目錄（基層醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)構(gòu)配套使用部分）》，使其賴以銷售的縣級(jí)及以下社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)自年初出現(xiàn)超出預(yù)期的持續(xù)大幅下滑；大部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)向商業(yè)公司回款緩慢，影響到商業(yè)公司對(duì)本公司的回款，并且很多商業(yè)公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其信用期限，管理層采取了多項(xiàng)措施加強(qiáng)貨款的回收工作，收回了部分貨款，但仍然有大部分貨款回收無(wú)望。 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策，對(duì)單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng)單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，如有客觀證據(jù)表明其已發(fā)生減值，確認(rèn)減值損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備；對(duì)單項(xiàng)金額不重大的應(yīng)收款項(xiàng)，以及單項(xiàng)金額重大、但經(jīng)單獨(dú)測(cè)試后未發(fā)生減值的應(yīng)收款項(xiàng)，以賬齡為類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征，根據(jù)以前年度與之相同或相似的按賬齡段劃分的信用風(fēng)險(xiǎn)組合的歷史損失率為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)時(shí)情況確定類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合采用下述賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 為真實(shí)地反映財(cái)務(wù)狀況，公司對(duì)截至2010年12月31日經(jīng)多次催要未果、回收無(wú)望的應(yīng)收賬款共計(jì)57,640,369.21元計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)關(guān)于計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的決議符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策的要求，監(jiān)事會(huì)同意關(guān)于計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的議案。 八、會(huì)議以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。 公司2010年度聘請(qǐng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，該公司勤勉盡責(zé)，能客觀、公正、公允的反映公司財(cái)務(wù)情況，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的有關(guān)規(guī)定，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)，聘期一年。 該議案需提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司上市各專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中,堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)。我們認(rèn)為續(xù)聘國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 《獨(dú)立董事意見(jiàn)》已刊登于巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。 特此公告 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 二○一一年三月八日 | ||
