| 發布日期： 2011-03-16 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 深圳信立泰藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議于2011年1月23日，以書面及通訊方式召開。會議以9人同意，0人反對，0人棄權，分別審議通過了《關于參與大亞灣西區荷茶地段工業用地競拍的議案》、《關于參與大亞灣西區上田地段工業用地競拍的議案》。 根據上述決議，公司參與惠州市大亞灣西區荷茶地段、西區上田地段二工業用地掛牌出讓競拍，并于2011年2月24日成功競得西區荷茶地段工業用地，2月25日成功競得西區上田地段工業用地。具體情形如下： 一、土地概況 （一）西區荷茶地段99951.5M2工業用地 1、地點：西區荷茶地段（回撥地產業園范圍）； 2、出讓面積：99951.5M2； 3、使用年限：50年； 4、用地性質：工業用地； 5、容積率：1.0～2.0； 6、建筑密度：30%～40%； 7、綠地率：≥20%； 8、土地現狀及交付條件：宗地紅線內土地未平整，紅線外已接通道路、供電主線、供水主管，按現狀交付土地（土地平整工作由競得人自行解決）； 9、競拍成交價格：人民幣2698.69萬元； 10、項目準入要求：根據西部產業區產業規劃要求，出讓宗地投資項目必須屬化學藥品及制劑生產項目，項目投資總額不少于13.5億元。 （二）西區上田地段17120M2工業用地 1、地點：西區上田地段； 2、出讓面積：17120M2； 3、使用年限：50年； 4、用地性質：工業用地； 5、容積率：1.0～2.0； 6、建筑密度：30%～40%； 7、綠地率：≥20%； 8、土地現狀及交付條件：宗地紅線內土地未平整，紅線外未接通道路，按現狀交付土地（土地平整工作由競得人自行解決）； 9、競拍成交價格：人民幣462.24萬元； 10、項目準入要求：根據西部產業區產業規劃要求，出讓宗地投資項目必須屬化學藥品及制劑生產項目，項目投資總額不少于6000萬元。 （三）資金來源根據惠州市國土資源局大亞灣經濟技術開發區分局的相關公告，公司參與競拍并競得前述工業用地，需成立注冊地屬大亞灣的獨立法人全資項目子公司，相關《國有土地使用證》將辦至全資項目子公司名下。 為此，公司以超額募集資金4500萬元出資，在惠州設立全資子公司--惠州信立泰藥業有限公司（暫定名，以最終注冊為準），該超募資金用于支付上述競拍土地地價及相關費用，《國有土地使用證》過戶至惠州信立泰藥業有限公司名下，支付上述款項后的節余部分將用于土地的“三通一平”及藥物項目的廠房和相關配套建設。 （《關于使用超額募集資金在惠州大亞灣投資設立子公司的議案》已經第二屆董事會第四次會議審議通過，詳見公司于2011年1月25日在《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn發布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》、《關于在惠州大亞灣投資設立子公司的公告》） （四）其他 上述西區荷茶地段、西區上田地段二工業用地競拍事項，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 二、用途 1、西區荷茶地段工業用地：該工業用地是大亞灣政府規劃的藥品及制劑生產基地。公司計劃在此設計、建設相關廠房、車間及配套，用于致敏性及其他藥物的研發、生產。 2、西區上田地段工業用地：該工業用地是大亞灣政府規劃的藥品及制劑生產基地，與公司位于惠州大亞灣石化大道西42號的工業廠房（下稱"石化大道廠區"）相連，公司計劃用于建設石化大道廠區的配套項目。 （有關惠州大亞灣石化大道西42號的工業廠房及其配套的情況詳見公司于2010年8月27日在《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn發布的《關于競拍取得工業廠房及其配套用房的公告》） 三、競拍土地使用權對公司的影響 1、西區荷茶地塊的成功拍得可實現將公司致敏性產品生產廠區獨立設置，優化公司生產系統布局，提升行業競爭力，符合公司對生產系統的中長期規劃。 2、西區上田地段工業用地與公司位于惠州大亞灣石化大道西42號的工業廠房相連，適宜用作該廠區的配套項目建設，符合公司生產系統的長遠發展規劃。 四、獨立董事、監事會、保薦機構對競拍土地使用權的意見 （一）獨立董事發表如下獨立意見： 1、關于參與大亞灣西區荷茶地段工業用地競拍據惠灣地交（告）字[2011]6號公告，惠州市大亞灣西區荷茶地段（回撥地產業園范圍）內有99951.5M2工業用地掛牌出讓。公司符合其競買主體資格，該地塊在公司生產系統布局發展的目標區域，且符合公司用作致敏性及其他藥物生產廠區建設，為公司生產系統中長期發展所需。使用超額募集資金參與競拍該地塊，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害中小股東利益的情形，已履行必要的審批程序，符合公司及全體股東的長遠利益。 因此，我們同意公司使用超額募集資金3000萬元以內參與競拍惠州市大亞灣西區荷茶地段工業用地。 2、關于參與大亞灣西區上田地段工業用地競拍 據惠灣地交（告）字[2011]7號公告，惠州市大亞灣西區上田地段有17120M2工業用地掛牌出讓。該地塊與公司位于惠州大亞灣石化大道西42號的工業廠房及配套用房相連，適宜用作該廠區的配套項目建設，符合公司生產系統的長遠發展規劃；其次，由于公司產品的特殊性，為避免對公司生產造成不良影響其他項目在此建設，購買該地塊也是符合公司和全體股東利益的。 因此，我們同意公司使用超額募集資金1000萬元以內參與競拍惠州市大亞灣西區上田地段工業用地。 （二）監事會發表如下意見： 1、關于參與大亞灣西區荷茶地段工業用地競拍監事會認為，公司符合惠州市大亞灣西區荷茶地段（回撥地產業園范圍）內99951.5M2工業用地掛牌的競買主體資格，該地塊在公司生產系統中長期規劃發展目標區域，符合公司發展戰略規劃；其次，已履行必要程序，該項超額募集資金的使用不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情況。 | ||
