| 發(fā)布日期： 2011-03-16 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知已于2011年3月4日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體董事。2011年3月14日，會(huì)議如期在廣東梅州舉行，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案： 1、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于公司<2010年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》。 2、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于公司<2010年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。 公司《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2010年年度報(bào)告》“第七節(jié)”。 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事肖建軍先生、盧少斌先生、方欽雄先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2010年年度述職報(bào)告》，并將在公司2010年年度股東大會(huì)上述職，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 3、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于公司<2010年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。 公司2010年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7,524.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.72%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,524.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)67.43%。 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。 4、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。 公司2010年初未分配利潤(rùn)為65,281,939.81元，經(jīng)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決定，向全體股東送紅股24,600,000.00元，并派發(fā)現(xiàn)金8,200,000.00元，已于2010年9月8日實(shí)施完畢。2010年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25,246,957.35元，公司已按10%提取盈余公積金2,524,695.74元，年末可供分配利潤(rùn)為人民幣55,204,201.42元。公司2010年度利潤(rùn)分配的預(yù)案為：以2010年12月31日公司總股本164,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2.5股，派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），共計(jì)現(xiàn)金紅利820萬(wàn)元。實(shí)施后，公司總股本增至20,500萬(wàn)股，增加4,100萬(wàn)股。 同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理因2010年度利潤(rùn)分配方案而引起的公司注冊(cè)資本變更等相關(guān)事宜，具體內(nèi)容為：根據(jù)公司股東大會(huì)審議的《關(guān)于公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》的結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記等事宜。 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。 5、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于公司<2010年年度報(bào)告>及<2010年年度報(bào)告摘要>的議案》。公司《2010年年度報(bào)告》及《2010年年度報(bào)告摘要》內(nèi)容詳見(jiàn)指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。 6、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于公司<2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。 公司《2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)指定信息披露媒體《證券 7、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于公司<2010年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。公司《2010年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 8、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2011年審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》。 公司擬繼續(xù)聘任立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2011年審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬為45萬(wàn)元。 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。 9、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了關(guān)于公司制訂《對(duì)外投資管理制度》的議案。 《對(duì)外投資管理制度》內(nèi)容詳見(jiàn)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。 10、關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案；根據(jù)2010年7月14日財(cái)政部財(cái)會(huì)（2010）15號(hào)文《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第4號(hào)》之規(guī)定，本公司對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了以下變更： （1）變更非同一控制下的企業(yè)合并合并成本計(jì)量政策。變更前：非同一控制下的企業(yè)合并合并成本為購(gòu)買日購(gòu)買方為取得對(duì)被購(gòu)買方的控制權(quán)而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價(jià)值，以及為企業(yè)合并而發(fā)生的各項(xiàng)直接相關(guān)費(fèi)用。通過(guò)多次交換交易分步實(shí)現(xiàn)的企業(yè)合并，合并成本為每一單項(xiàng)交易成本之和。在合并合同中對(duì)可能影響合并成本的未來(lái)事項(xiàng)作出約定的，購(gòu)買日如果估計(jì)未來(lái)事項(xiàng)很可能發(fā)生并且對(duì)合并成本的影響金額能夠可靠計(jì)量的，也計(jì)入合并成本。 變更后：非同一控制下的企業(yè)合并合并成本為購(gòu)買日購(gòu)買方為取得對(duì)被購(gòu)買方的控制權(quán)而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價(jià)值，本公司為進(jìn)行企業(yè)合并而發(fā)生的各項(xiàng)直接相關(guān)費(fèi)用，包括為進(jìn)行企業(yè)合并而支付的審計(jì)、法律服務(wù)、評(píng)估咨詢等中介費(fèi)用以及其他相關(guān)管理費(fèi)用于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益，作為合并對(duì)價(jià)發(fā)行的權(quán)益性證券或債務(wù)性證券的交易費(fèi)用，計(jì)入權(quán)益性證券或債務(wù)性證券的初始確認(rèn)金額。通過(guò)多次交換交易分步實(shí)現(xiàn)的企業(yè)合并，合并成本為每一單項(xiàng)交易成本之和。在合并合同中對(duì)可能影響合并成本的未來(lái)事項(xiàng)作出約定的，購(gòu)買日如果估計(jì)未來(lái)事項(xiàng)很可能發(fā)生并且對(duì)合并成本的影響金額能夠可靠計(jì)量的，也計(jì)入合并成本。 （2）變更合并財(cái)務(wù)報(bào)表的少數(shù)股東分擔(dān)當(dāng)期虧損的處理方法。變更前：子公司少數(shù)股東分擔(dān)的當(dāng)期虧損超過(guò)了少數(shù)股東在該子公司期初所有者權(quán)益中所享有份額而形成的余額，若公司章程或協(xié)議未規(guī)定少數(shù)股東有義務(wù)承擔(dān)的，該余額沖減本公司的所有者權(quán)益；若公司章程或協(xié)議規(guī)定由少數(shù)股東承擔(dān)的，該余額沖減少數(shù)股東權(quán)益。 變更后：子公司少數(shù)股東分擔(dān)的當(dāng)期虧損超過(guò)了少數(shù)股東在該子公司期初所有者權(quán)益中所享有的份額的，其余額仍應(yīng)當(dāng)沖減少數(shù)股東權(quán)益。 | ||
