| 發(fā)布日期： 2011-03-16 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司（下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二次會議通 知于2011年3月4日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體監(jiān)事。2011 年3月14日，會議如期在廣東梅州舉行，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議 的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席黃小彪 先生主持，會議審議通過了以下議案： 一、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2010年度監(jiān)事會 工作報(bào)告>的議案》； 公司《2010年度監(jiān)事會工作報(bào)告》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司《2010年年度報(bào)告》中監(jiān)事會工作報(bào)告部分。 該議案尚需提交股東大會審議。 二、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2010年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。 三、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2010年度利潤分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。 監(jiān)事會認(rèn)為，公司的上述利潤分配方案未損害公司及股東的利益，同意公司的上述利潤分配方案。 四、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2010年年度報(bào)告>及<2010年年度報(bào)告摘要>的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。 監(jiān)事會認(rèn)為，公司董事會編制和審核公司《2010年年度報(bào)告》及《2010年年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 五、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2010年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告>的議案》。 監(jiān)事會認(rèn)為，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 監(jiān)事會 二零一一年三月十四日 | ||
