| 發布日期： 2011-03-17 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1．本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況； 2．本次股東大會以現場方式召開。 一、會議召開和出席情況 天津紅日藥業股份有限公司（以下簡稱公司）2011年第二次臨時股東大會于2011年1月31日（星期一）上午 9：30 在天津新技術產業園區武清開發區泉發路 西公司報告廳現場召開。本次臨時股東大會由公司董事會召集，董事長姚小青先 生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員以及公司律師等相關人士列席了本 次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。 出席會議的股東及代理人共 6 人，代表公司股份 55,640,050 股，占公司 有表決權股份總數的 55.2621 %。 二、議案審議情況 以現場記名投票表決的方式，審議通過了以下決議： 審議并通過了《關于修訂公司<章程>的議案》。 表決結果：同意 55,640,050 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%； 反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0；棄權 0 股，占出席會議有表決 權股份總數的 0。 三、律師出具的法律意見 北京市康達律師事務所栗皓和李赫律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：公司本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，股東大會的表決方式、表決程序、表決結果等事宜均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規及《公司章程》的規定； 公司本次會議所審議通過的決議合法、有效。 四、備查文件 （一）天津紅日藥業股份有限公司2011年第二次臨時股東大會決議； （二）北京市康達律師事務所出具的《關于天津紅日藥業股份有限公司2011 年第二次臨時股東大會的法律意見書》。 特此公告。 天津紅日藥業股份有限公司 二○一一年一月三十一日 | ||
