| 發布日期： 2011-03-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司第四屆董事會于2011年3月4日發出召開第二次會議的通知，分別以送達和發送電子郵件的方式通知了各位董事、監事及高級管理人員。 根據福瑞股份《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，公司董事會于2011年3月9日以通訊方式召開了福瑞股份第四屆董事會第二次會議，會議應出席董事13人，實際出席董事13人。公司部分監事及高管列席了本次會議。本次董事會符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長王冠一先生主持，以通訊方式審議并通過了如下議案： 1、審議通過“關于收購法國EchosensSA公司100%股權并批準《股票出售及購買協議》的議案”。 為進一步提高公司在肝病領域的獨特優勢、夯實公司在肝臟行業地位并拓展境外市場，公司擬通過境外并購取得法國EchosensSA公司（“ES公司”）的控制權。 公司于2011年1月21日召開的第三屆董事會第十四次會議審議并通過了《關于收購法國EchosensSA公司100%股權的議案》，以及《關于授權董事長簽署收購法國EchosensSA公司相關文件的議案》。經與法國方面多次談判，公司董事長王冠一先生在授權范圍內，授權RégisPétoin先生于2011年2月4日在法國巴黎簽署了有條件生效的《股票出售及購買協議》。 經公司董事會全體董事審議，同意公司使用金額為2,000萬歐元等值人民幣的超募資金，收購法國EchosensSA公司100%股權，并批準《股票出售及購買協議》。 公司獨立董事對此發表了獨立意見，“認為本次使用超募資金收購法國EchosensSA公司100%股權將顯著提升公司在全球醫藥行業的競爭優勢和行業地位，有利于公司擴大海外市場，有利于全體股東的利益，符合國家、地區的產業政策和公司的中長期發展戰略，具有良好的發展前景，具備順利實施的政策、體制、資金等必要條件，投資具有良好的可行性。因此，同意公司使用超募資金收購法國EchosensSA公司100%股權項目。上述“使用超募資金收購法國EchosensSA公司100%股權”的項目使用的超募資金符合全體股東的利益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。超募資金的使用經過了公司必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號―超募資金使用（修訂）》中關于上市公司募集資金使用的有關規定。” 有關本次收購法國EchosensSA公司100%股權的具體事宜，詳見2011年3月14日中國證監會指定的信息披露網站“關于收購法國EchosensSA公司100%股權的公告”。 同意13票，反對0票，棄權0票 2、審議通過“關于召開內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司2011年第二次臨時股東大會的通知”。 同意13票，反對0票，棄權0票 “關于召開2011年第二次臨時股東大會的通知”詳見2011年3月14日中國證監會指定的信息披露網站。 特此公告! 內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司董事會 二○一一年三月十四日 | ||
