| 發布日期： 2011-03-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 一、召開會議基本情況 1、召集人：公司董事會 2、會議的合法合規性：公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開公司2011年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2011年第一次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律法規和公司章程的規定。 3、會議召開時間、地點：本次股東大會定于2011年3月23日（星期三）上午9：00在南通港閘區委黨校會議室。 4、會議召開方式：本次股東大會采用現場投票方式。 5、出席對象： （1）截至2011年3月18日（星期五）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）本公司的董事、監事及高級管理人員。 （3）本公司聘請的律師、保薦機構代表人。 二、會議審議事項 1、審議《關于化學原料藥搬遷改造項目投資的議案》； 2、審議《關于調整募集資金項目投資的議案》； 3、審議《關于變更公司章程的議案》； 以上議案經公司第二屆董事會第四次會議及第二屆監事會第四次會議審議通過，詳見2011年3月3日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。 三、股東大會會議登記方法 1、登記方式：凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東授權委托的代理人需持委托人身份證復印件、委托人證券帳戶卡、授權委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人證券帳戶卡、法人授權委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續。股東可用信函或傳真方式登記。（"股東授權委托書"見附件） 2、登記時間、地點：2011年3月21日、22日上午8：30-11：30，下午13：30-16：30，到本公司證券投資部辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真形式登記，并請進行電話確認。 3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。 四、其他事項 1、本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費自理。 2、聯系方式： （1）聯系地址：南通市港閘經濟開發區興泰路9號南通精華制藥股份有限公司證券投資部，郵編：226005 （2）聯系電話：0513-85609152 （3）傳真：0513-85609115 （4）聯系人：王劍鋒 南通精華制藥股份有限公司董事會 2011年3月3日 附件1： 章程修正案 一、《公司章程》第六條原文為：“公司注冊資本為人民幣8000萬元。”現修改為：“公司注冊資本為人民幣10000萬元。”。 二、《公司章程》第十九條原文為：“公司股份全部為普通股，共計8000萬股。”現修改為：“公司股份全部為普通股，共計10000萬股。” 附件2： 股東授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席2011年3月23日南通精華制藥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 本公司（本人）對本次股東大會第1-3項議案的表決意見： 序號 議案內容 同意 反對 棄權 1 《關于化學原料藥搬遷改造項目投資的議案》 2 《關于調整募集資金項目投資的議案》 3 《關于修改公司章程的議案》 (注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內注明持有的公司股權數,三者必選一項,多選或未作選擇的,則視為無效委托。) 委托人單位（姓名）： 委托人身份證號碼： 委托人股東賬號： 委托人持股數： 代理人簽名： 代理人身份證號碼： 委托人單位公章（簽名）： 委托日期： | ||
