| 發布日期： 2011-03-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 南通精華制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“精華制藥”）第二屆董事會第四次會議通知于2011年2月18日以傳真、專人送達、郵件等形式發出，會議于2011年3月1日（星期二）在南通市華通大酒店召開。會議應出席董事9名，現場出席董事9名，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。會議由董事長朱春林先生主持。 本次會議審議通過了以下議案： 1、《關于化學原料藥搬遷改造項目投資的議案》，詳見公司同日披露的《原料藥搬遷改造項目投資公告》。 表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對，并同意將上述議案提交股東大會審議。 2、《關于調整募集資金項目投資的議案》，詳見公司同日披露的《關于調整募集資金項目投資的的公告》。公司獨立董事、監事會、保薦機構華泰證券股份有限公司分別發表了同意該調整事項的意見，具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對，并同意將上述議案提交股東大會審議。 3、《關于啟動重組安徽省康普醫藥有限公司和安徽省康普中藥飲片有限公司的議案》。 安徽省康普醫藥有限公司、安徽省康普中藥飲片有限公司（以下統一簡稱“老康普”）注冊資本各500萬元，年銷售額約1.5億，凈利潤約1000萬（上述數據均未經審計），主要從事中藥材、中藥飲片、制劑批發業務和中藥飲片加工生產及銷售業務。公司擬對老康普進行重組，擬設立精華制藥康普（亳州）有限公司（暫定名，以下簡稱：“新康普”）。老康普先以核心資產、業務渠道等出資并以經證券從業資格的評估機構評定的評估價值作為注冊資本設立新康普，公司再對新康普增資，控股新康普公司。公司擬利用該平臺承接首次公開發行股票募集資金投資項目的部分工藝環節建設、運行，擴大中藥材采購供應，同時利用新康普，新購土地實施中藥材加工基地項目，打造中藥前處理加工的生產、經營平臺。項目建設不足部分擬通過自有資金或另外籌集資金投入解決。 公司將繼續深入研究市場和投資環境，形成詳細的投資方案報董事會、股東大會審議批準后再實施該重組投資事項。鑒于該重組投資事項及其后續經營均存在不確定性，提請投資者注意投資風險。公司將按照相關要求履行持續信息披露的義務。 表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對。 4、《關于調整董事會薪酬與考核委員會委員人選的議案》，朱春林先生不再擔任第二屆董事會薪酬與考核委員會委員，由董事肖德明先生擔任。 表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對。 5、《關于變更公司章程的議案》。《公司章程》第六條原文為：“公司注冊資本為人民幣8000萬元。”現修改為：“公司注冊資本為人民幣10000萬元。”，《公司章程》第十九條原文為：“公司股份全部為普通股，共計8000萬股。”現修改為：“公司股份全部為普通股，共計10000萬股。”提請股東大會批準，授權公司管理層進行相應的工商注冊登記變更。 表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對，并同意將上述議案提交股東大會審議。 6、《關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》，公司定于2011年3月23日召開2011年第一次臨時股東大會，審議上述議案中需提交股東大會審議的議案，《關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》全文詳見巨潮資訊網，并同時刊登于2011年3月3日《證券時報》。 表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對。 特此公告。 南通精華制藥股份有限公司董事會 2011年3月3日 | ||
