| 發布日期： 2011-03-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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武漢人福醫藥集團股份有限公司第六屆董事會第四十八次會議決議公告
武漢人福醫藥集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第四十八次會議于2011年2月18日（星期五）下午1:30在公司總部會議室召開，本次會議通知發出時間為2010年2月14日。會議應到董事九名，實到董事九名。 本次董事會會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議由董事長王學海先生主持，參加會議的有表決權的董事審議并全票通過了以下議案： 一、審議通過《武漢人福醫藥集團股份有限公司首期股權激勵計劃（草案）》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。 二、審議通過《武漢人福醫藥集團股份有限公司首期股權激勵計劃實施考核辦法（草案）》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。 以上各項議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。 三、審議通過關于提請股東大會授權董事會辦理公司首期股權激勵計劃相關事宜的議案。 為保證公司首期股權激勵計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理首期股權激勵計劃以下事宜： 1、授權董事會根據股權激勵計劃確定限制性股票的授予日。 2、授權董事會根據股權激勵計劃規定，決定激勵對象和授予的限制性股票數量及其授予。 3、授權董事會根據股權激勵計劃規定的激勵對象范圍和授予條件，在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予所必需的全部事宜；授權董事會在授予完成后修改公司章程，向工商管理部門申請辦理公司注冊資本變更登記事宜。 4、授權董事會對激勵對象所獲授限制性股票的解鎖資格和解鎖條件進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使。 5、授權董事會辦理激勵對象解鎖所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解鎖申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務。 6、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照股權激勵計劃規定的方法對限制性股票的數量、行權價格、回購價格、數量做相應的調整。 7、授權董事會根據股權激勵計劃規定的權限，決定股權激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解鎖資格、回購激勵對象尚未解鎖的限制性股票、確定解鎖期的延長、辦理已死亡的激勵對象的繼承事宜、終止公司股權激勵計劃。 8、授權董事會辦理向激勵對象回購限制性股票事宜及相應的股票注銷等相關事宜，包括但不限于向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記。 9、授權董事會對公司股權激勵計劃進行管理。 10、授權董事會實施股權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。 因王學海、李杰、鄧霞飛董事為公司首期股權激勵計劃（草案）的受益人，故王學海、李杰、鄧霞飛董事對上述三項議案均回避表決。 上述三項議案尚待《武漢人福醫藥集團股份有限公司首期股權激勵計劃（草案）》等相關材料報中國證券監督管理委員會備案無異議后，提交股東大會審議通過，有關召開股東大會審議上述三議案的事宜，公司董事會將按有關程序另行通知。 特此公告。 武漢人福醫藥集團股份有限公司董事會 二○一一年二月十八日 | ||
