| 發(fā)布日期： 2011-03-18 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 南通精華制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”、“精華制藥”）第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2011年2月18日以傳真、專人送達(dá)、郵件等形式發(fā)出，會(huì)議于2011年3月1日（星期二）在南通市華通大酒店召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事3名，會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開(kāi)合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吉正坤先生主持。 本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案： 1、《關(guān)于化學(xué)原料藥搬遷改造項(xiàng)目投資的議案》 表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)，并同意將上述議案提交股東大會(huì)審議。 2、《關(guān)于調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資，反映了項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目原預(yù)期產(chǎn)能和盈利能力帶來(lái)負(fù)面影響。有利于提升公司整體盈利能力，符合公司及全體股東的利益。本次調(diào)整事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)，同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。 特此公告。 南通精華制藥股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2011年3月3日 | ||
