| 發布日期： 2011-03-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
深圳市海王生物工程股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議基本情況 1、會議召集人：公司董事局 2、召開時間 （1）現場會議：2011年3月8日(星期二)下午14:30 （2）網絡投票：2011年3月7日-3月8日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間為2011年3月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2011年3月7日15:00至2011年3月8日15:00的任意時間。 3、會議地點深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城公司會議室。 4、召開方式本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。 合格境外機構投資者（QFII）和在深圳證券交易所開展融資融券業務的會員，如果需要根據委托人（實際持有人）的委托對同一議案表達不同意見的，可以通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行分拆投票。 5、公司將于2011年3月3日（星期四）就本次臨時股東大會發布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。 二、會議出席對象 1、截止2011年3月1日下午15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東均有權參加本次股東大會并行使表決權；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。 2、公司董事、監事、高級管理人員； 3、公司聘請的律師及其他相關人員。 三、會議審議事項 （一）《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》本議案具體內容詳見公司今日刊登的《第五屆董事局第9次會議決議公告》。 （二）《關于公司非公開發行股票方案的議案》 1、發行股票的種類和面值 2、發行方式和發行時間 3、發行數量 4、發行對象 5、定價基準日 6、定價方式或價格區間 7、發行股份的限售期 8、認購方式 9、上市地點 10、本次非公開發行的募集資金金額與用途 11、本次非公開發行前的滾存利潤安排 12、本次非公開發行股票決議的有效期限本議案及各項分議案為股東大會特別決議事項，議案具體內容詳見公司今日 刊登的《第五屆董事局第9次會議決議公告》。 （三）《關于公司非公開發行股票預案的議案》 本議案為股東大會特別決議事項，議案具體內容詳見公司今日刊登的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公開發行股票預案》。 （四）《關于本次募集資金使用的可行性報告的議案》 本議案具體內容詳見公司今日刊登的《第五屆董事局第9次會議決議公告》。 （五）《關于提請股東大會授權董事局全權辦理本次發行相關事宜的議案》本議案為股東大會特別決議事項，議案具體內容詳見公司今日刊登的《第五屆董事局第9次會議決議公告》。 （六）《關于對子公司增資暨對外投資的議案》本議案具體內容詳見公司今日刊登的《關于對子公司增資暨對外投資的公告》。 （七）《關于修訂公司募集資金管理制度的議案》本議案具體內容詳見公司今日刊登的《第五屆董事局第九次會議決議公告》及刊登在巨潮網站的《深圳市海王生物工程股份有限公司募集資金管理制度》） 四、會議登記方法 （一）登記時間 2011年3月3日-4日，上午09:00-11:30、下午13：30-17：00 （二）登記方法 1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。 2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。 3、可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。 4、以上文件報送以2011年3月4日下午17：00時以前收到為準。 （三）登記地點 地點：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城海王生物董事局辦公室（郵編：518057） 電話：0755-26980336 傳真：0755-26968995 五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序 （一）采用交易系統投票的投票程序 1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2011年3月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。 2、投票代碼:360078；投票簡稱："海王投票"。 3、股東投票的具體程序為： （1）買賣方向為買入投票。 （2）在"委托價格"項下填報本次臨時股東大會的申報價格：100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，以此類推；對于逐項表決的議案，如議案1中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案1下全部子議案進行表決，1.01元代表議案1中子議案1.1，1.02元代表議案1中子議案1.2，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表： 對應申報 序號 議案名稱 價格 總議案 --- 100.00 1 《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 1.00 2 《關于公司非公開發行股票方案的議案》 2.00 2.1 發行股票的種類和面值 2.01 2.2 發行方式和發行時間 2.02 2.3 發行數量 2.03 2.4 發行對象 2.04 2.5 定價基準日 2.05 2.6 定價方式或價格區間 2.06 2.7 發行股份的限售期 2.07 2.8 認購方式 2.08 2.9 上市地點 2.09 2.10 本次非公開發行的募集資金金額與用途 2.10 2.11 本次非公開發行前的滾存利潤安排 2.11 2.12 本次非公開發行股票決議的有效期限 2.12 3 《關于公司非公開發行股票預案的議案》 3.00 4 《關于本次募集資金使用的可行性報告的議案》 4.00 5 《關于提請股東大會授權董事局全權辦理本次發行相關事宜的議案》 5.00 6 《關于對子公司增資暨對外投資的議案》 6.00 7 《關于修訂公司募集資金管理制度的議案》 7.00 （3）在"委托股數"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；表決意見種類對應的申報股數： 表決意見種類 對應申報股數 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 （4）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準。 （5）不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。 （6）如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊"投票查詢"功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。 4、投票舉例 （1）股權登記日持有"海王生物"A股的投資者，對公司全部議案投同意票，其申報如下： 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 360078 買入 100.00元 1股 （2） 如某股東對議案 1 投贊成票，對議案 2 投反對票，對議案 3 投棄權票，申報順序如下： 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 360078 買入 1.00元 1股 360078 買入 2.00元 2股 360078 買入 3.00元 3股 （二）采用互聯網投票的操作流程： 1、股東獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。 （1）申請服務密碼的流程 登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊；填寫"姓名"、"證券賬戶號"等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個激活校驗碼。 （2）激活服務密碼 股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借"激活校驗碼"激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。 2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票 3、股東進行投票的時間通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2011年3月7日15:00至2011年3月8日15:00的任意時間。 4、股東通過網絡投票系統投票后，不能通過網絡投票系統更改投票結果。 （三）網絡投票其他事項說明 1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。 2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。 3、股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 五、其他事項 1.會議聯系方式 聯系地址：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城 聯系電話：0755-26980336 傳真：0755-26968995 聯系人：張全禮、慕凌霞、王云雷 郵編：518057 2.會議費用大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。 3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。 六、授權委托書（詳見附件） 深圳市海王生物工程股份有限公司 2011年2月17日 附件：授權委托書 授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2011年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。 本人對深圳市海王生物工程股份有限公司2011年第一次臨時股東大會具體審議事項的委托投票指示如下： 序號 議案名稱 贊成 反對 棄權 1 《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 2 《關于公司非公開發行股票方案的議案》 2.1 發行股票的種類和面值 2.2 發行方式和發行時間 2.3 發行數量 2.4 發行對象 2.5 定價基準日 2.6 定價方式或價格區間 2.7 發行股份的鎖定期 2.8 認購方式 2.9 上市地點 2.10 本次非公開發行的募集資金金額與用途 2.11 本次非公開發行前的滾動利潤安排 2.12 本次發行決議的有效期限 3 《關于非公開發行股票預案的議案》 4 《關于本次募集資金使用的可行性報告的議案》 5 《關于提請股東大會授權董事局全權辦理本次發行相關事宜的議案》 6 《關于對子公司增資暨對外投資的議案》 7 《關于修訂公司募集資金管理制度的議案》 委托人簽字： 受托人簽字： 委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托人持股數： 委托人股東帳號： 委托日期： | ||
