| 發(fā)布日期： 2011-03-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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深圳市海王生物工程股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 特別提示： 本次會議的通知及提示性公告已分別刊登于2011年2月18日和2011年3月3日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。 一、會議召開情況 （一）會議召開時間 1、現(xiàn)場會議：2011年3月8日(星期二)下午14:30 2、網(wǎng)絡(luò)投票：2011年3月7日-3月8日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時間為2011年3月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2011年3月7日15:00至2011年3月8日15:00的任意時間。 （二）現(xiàn)場會議召開地點深圳市南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城公司會議室 （三）會議召集人深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 （四）投票方式本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。 （五）會議主持人受公司董事局主席張思民先生委托，本次會議由公司董事局副主席張鋒先生主持召開。 （六）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、會議出席情況 1、出席本次會議的股東（代理人)共91名，代表有表決權(quán)股份182,695,130股，占公司總股本的27.9988%。其中，現(xiàn)場出席的股東（代理人)為9名，代表有表決權(quán)股份181,740,785股,占公司總股本的27.8526%；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東為82名，代表有表決權(quán)股份954,345股,占公司總股本的0.1463%。 2、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。 3、見證律師及保薦機構(gòu)代表列席了會議。 三、議案審議表決情況 會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議通過了本次股東大會相關(guān)議案：經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，本次會議以普通決議方式通過了議案1、議案4、議案6、議案7；經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)超過2/3通過，本次會議以特別決議方式通過了議案2及所有子議案、議案3、議案5。具體如下： （一）審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 同意182,278,177股，占出席會議所有股東所持股份的99.7718％；反對344,953股，占出席會議所有股東所持股份的0.1888％；棄權(quán)72,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)72,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0394％。 （二）審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》 1、發(fā)行股票的種類和面值 同意182,236,077股，占出席會議所有股東所持股份的99.7487％；反對359,653股，占出席會議所有股東所持股份的0.1969％；棄權(quán)99,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)99,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0544％。 2、發(fā)行方式和發(fā)行時間 同意182,236,077股，占出席會議所有股東所持股份的99.7487％；反對347,853股，占出席會議所有股東所持股份的0.1904％；棄權(quán)111,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)111,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0609％。 3、發(fā)行數(shù)量 同意182,236,077股，占出席會議所有股東所持股份的99.7487％；反對347,853股，占出席會議所有股東所持股份的0.1904％；棄權(quán)111,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)111,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0609％。 4、發(fā)行對象 同意182,236,077股，占出席會議所有股東所持股份的99.7487％；反對359,953股，占出席會議所有股東所持股份的0.1970％；棄權(quán)99,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)99,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0542％。 5、定價基準(zhǔn)日 同意182,236,077股，占出席會議所有股東所持股份的99.7487％；反對347,853股，占出席會議所有股東所持股份的0.1904％；棄權(quán)111,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)111,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0609％。 6、定價方式或價格區(qū)間 同意182,236,477股，占出席會議所有股東所持股份的99.7490％；反對347,853股，占出席會議所有股東所持股份的0.1904％；棄權(quán)110,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)110,800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0606％。 7、發(fā)行股份的限售期 同意182,236,077股，占出席會議所有股東所持股份的99.7487％；反對347,853股，占出席會議所有股東所持股份的0.1904％；棄權(quán)111,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)111,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0609％。 8、認(rèn)購方式 9、上市地點 同意182,236,077股，占出席會議所有股東所持股份的99.7487％；反對347,853股，占出席會議所有股東所持股份的0.1904％；棄權(quán)111,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)111,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0609％。 10、本次非公開發(fā)行的募集資金金額與用途 同意182,236,077股，占出席會議所有股東所持股份的99.7487％；反對347,853股，占出席會議所有股東所持股份的0.1904％；棄權(quán)111,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)111,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0609％。 11、本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排 同意182,236,077股，占出席會議所有股東所持股份的99.7487％；反對364,953股，占出席會議所有股東所持股份的0.1998％；棄權(quán)94,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)94,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0515％。 12、本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限 同意182,236,077股，占出席會議所有股東所持股份的99.7487％；反對347,853股，占出席會議所有股東所持股份的0.1904％；棄權(quán)111,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)111,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0609％。 （三）審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》 同意182,232,677股，占出席會議所有股東所持股份的99.7469％；反對344,253股，占出席會議所有股東所持股份的0.1884％；棄權(quán)118,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)118,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0647％。 （四）審議通過了《關(guān)于本次募集資金使用的可行性報告的議案》 同意182,232,677股，占出席會議所有股東所持股份的99.7469％；反對367,053股，占出席會議所有股東所持股份的0.2009％；棄權(quán)95,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)95,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0522％。 （五）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事局全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的議案》 （六）《關(guān)于對子公司增資暨對外投資的議案》 同意182,230,777股，占出席會議所有股東所持股份的99.7458％；反對344,253股，占出席會議所有股東所持股份的0.1884％；棄權(quán)120,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)120,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0657％。 （七）《關(guān)于修訂公司募集資金管理制度的議案》 同意182,230,777股，占出席會議所有股東所持股份的99.7458％；反對346,153股，占出席會議所有股東所持股份的0.1895％；棄權(quán)118,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)118,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0647％。 四、律師見證情況 （一）律師事務(wù)所名稱：廣東海派律師事務(wù)所 （二）律師姓名：李偉東、肖革文 （三）結(jié)論性意見：經(jīng)驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。 五、備查文件 （一）本次臨時股東大會決議； （二）法律意見書； 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 二〇一一年三月八日 | ||
