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五、備查文件

1．《天津力生制藥股份有限公司2010年第三次臨時股東大會決議》

2. 《天津揚名律師事務所關于天津力生制藥股份有限公司2010年第三次臨時股東大會的法律意見書》

特此公告

天津力生制藥股份有限公司董事會

2010年8月30日