| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。 10、本次非公開發行股票決議有效期 自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票議案之日起十二個月內有效。 表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。 公司獨立董事事前認可本議案，一致同意將本項議案提交公司董事會審議，并發表了獨立意見。 本次非公開發行股票發行方案尚需提交公司股東大會審議通過，并經中國證券監督管理委員會核準后方可實施。 三、審議通過《關于公司本次非公開發行股票預案的議案》。 《公司本次非公開發行股票預案》全文詳見同日公告。 由于該議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，關聯董事楊鳳翝、盧彥昌、馮祥立、王喆回避了對此議案的表決，由其他5名非關聯董事進行表決。 表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。 公司獨立董事事前認可本議案，一致同意將本項議案提交董事會審議，并發表了獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 四、逐項審議通過《關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析的議案》。 《本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析》全文詳見同日公告。 由于該議案1、2事項涉及關聯交易，關聯董事楊鳳翝、盧彥昌、馮祥立、王喆回避了對此議案1、2事項的表決，由其他5名非關聯董事進行表決。 1、收購天津天安藥業股份有限公司氨基酸原料藥業務及相關資產和負債可行性分析 本次擬收購資產為天津天安藥業股份有限公司（以下簡稱"天安藥業"）擁有的氨基酸原料藥業務及相關資產和負債。通過本次收購，天安藥業氨基酸原料藥業務及相關資產全部進入上市公司，公司通過整合控股股東藥業集團旗下原料藥資產，使公司原料藥產品類型進一步豐富，并可實現現有皮質激素原料藥業務與氨基酸原料藥業務的協同效應。本次擬收購資產為天安藥業擁有的氨基酸原料藥業務及相關資產和負債，主要內容為：與氨基酸原料藥業務相關的應收款項、預付賬款、存貨、房屋建筑物、機器設備、無形資產、應付款項、預收賬款、其他非流動負債等，具體以評估師出具的《資產評估報告》為準；與上述資產有關的由天安藥業持有或擁有的批準證書、授權書和其他任何類似的文件；與上述資產有關的業務記錄、營運記錄、營運數據、營運統計資料、客戶資料、說明書、安全生產規則、維護手冊、培訓手冊、以及有關技術記錄、技術資料、技術數據、技術圖紙、技術手冊、技術書籍、研究與開發項目的資料及其他一切技術訣竅等。 表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。 2、收購天津金耀生物科技有限公司污水處理環保工程資產可行性分析 本次擬收購資產為天津金耀生物科技有限公司（以下簡稱"金耀生物"）擁有的污水處理環保工程資產。通過本次收購，公司將擁有獨立、完整的污水處理設施，可節約公司環保成本，提高公司的環保水平。本次擬收購資產為金耀生物擁有的污水處理環保工程資產，主要內容為：污水處理環保工程一期和二期資產，包括房屋建筑物、機器設備、在建工程等，具體以評估師出具的《資產評估報告》為準；與上述資產有關的由金耀生物持有或擁有的批準證書、授權書和其他任何類似的文件；與上述資產有關的業務記錄、營運記錄、營運數據、營運統計資料、客戶資料、說明書、安全生產規則、維護手冊、培訓手冊、以及有關技術記錄、技術資料、技術數據、技術圖紙、技術手冊、技術書籍、研究與開發項目的資料及其他一切技術訣竅等。 表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。 3、皮質激素類原料藥技術改造升級和擴產項目可行性分析 本項目是公司現有皮質激素原料藥業務的技術升級改造和產能擴大項目。 本項目實施后，公司將新增皮質激素原料藥中間體210噸（100噸生物脫氫物中間體和110噸生物氧化物中間體）的產能，采用新的合成技術新增5噸醋酸氫化可的松原料藥、5噸甲潑尼龍系列產品原料藥、15噸潑尼松龍系列產品原料藥以及5噸倍他米松系列產品原料藥的生產能力。本項目將新建生物發酵車間1座，提取和分離車間1座，倍他米松系列產品生產車間1座，甲潑尼龍系列產品生產車間1座，醋酸氫化可的松和潑尼松系列產品車間1座，以及多功能精烘包車間1座。項目將新增生物發酵系列設備和各產品系列合成設備。 本項目預計投資總額25,000萬元。其中，建設投資20,228萬元（主要包括建筑工程投資、機器設備投資等）、鋪底流動資金4,772萬元。 本項目建設期2年。經測算，預計本項目達產后可實現年銷售收入37,160萬元，年利潤總額4,663萬元，年凈利潤3,963萬元；本項目投資內部收益率（稅后）14.30%，靜態投資回收期（稅后）7.9年（含建設期）。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 公司獨立董事事前認可本議案1、2事項，一致同意將本項議案1、2事項提交公司董事會審議，并發表了獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 五、審議通過《關于前次募集資金使用情況的專項報告的議案》。 公司董事會《關于前次募集資金使用情況的專項報告》以及五洲松德聯合會計師事務所為本公司出具的《前次募集資金使用情況的鑒證報告》全文詳見同日公告。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 六、審議通過《關于同意公司與天津天安藥業股份有限公司簽署的議案》。 由于該議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，關聯董事楊鳳翝、盧彥昌、馮祥立、王喆回避了對此議案的表決，由其他5名非關聯董事進行表決。 表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。 公司獨立董事事前認可本議案，一致同意將本項議案提交公司董事會審議，并發表了獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議通過，并經中國證券監督管理委員會核準本次非公開發行后方可生效。 七、審議通過《關于同意公司與天津金耀生物科技有限公司簽署的議案》。 由于該議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，關聯董事楊鳳翝、盧彥昌、馮祥立、王喆回避了對此議案的表決，由其他5名非關聯董事進行表決。 | ||
