| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。 公司獨立董事事前認可本議案，一致同意將本項議案提交公司董事會審議，并發表了獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議通過，并經中國證券監督管理委員會核準本次非公開發行后方可生效。 八、審議通過《關于同意公司與天津藥業集團有限公司簽署的議案》。 由于控股股東天津藥業集團有限公司認購本次非公開發行的股份構成關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，關聯董事楊鳳翝、盧彥昌、馮祥立、王喆回避了對此議案的表決，由其他5名非關聯董事進行表決。 表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。 公司獨立董事事前認可本議案，一致同意將本項議案提交公司董事會審議，并發表了獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議通過，并經中國證券監督管理委員會核準本次非公開發行后方可生效。 九、審議通過《關于本次非公開發行涉及重大關聯交易的議案》。 關于本次非公開發行涉及重大關聯交易的報告全文詳見同日公告。 由于該議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，關聯董事楊鳳翝、盧彥昌、馮祥立、王喆回避了對此議案的表決，由其他5名非關聯董事進行表決。 表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。 公司獨立董事事前認可本議案，一致同意將本項議案提交公司董事會審議，并發表了獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 十、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》。 根據公司擬向特定對象非公開發行股票的安排，為高效、有序完成公司本次非公開發行股票工作，依照相關法律、法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，董事會擬提請股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行股票有關的全部事宜，包括但不限于： 1、授權董事會根據具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定和實施本次非公開發行股票的具體方案，包括但不限于發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇、設立募集資金專項賬戶及其他與發行方案相關的一切事宜； 2、授權董事會決定并聘請參與本次非公開發行股票的中介機構，簽署與本次非公開發行及股份認購有關的一切協議和文件，包括但不限于承銷協議、保薦協議、聘用中介機構的協議、與募集資金相關的協議等； 3、授權董事會辦理本次非公開發行股票的申報及上市事項，包括但不限于根據有關監管部門的要求制作、修改、報送本次發行、上市的申報材料，簽署相關申報文件及其他法律文件； 4、如法律法規及其他規范性文件和中國證券監管部門關于非公開發行股票政策發生變化時，或市場條件出現變化時，授權董事會對本次非公開發行股票方案進行調整； 5、授權董事會辦理本次發行的股票在上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請登記、鎖定和上市事宜； 6、授權董事會辦理其他與本次非公開發行股票及股份認購有關的事宜； 7、授權董事會根據本次非公開發行股票的實際結果，對《公司章程》相關條款進行修改并及時辦理相關工商變更登記事宜； 8、授權董事會簽署本次非公開發行股票募集資金投資項目運作過程中的重大合同； 9、根據實際情況，在股東大會審議通過的范圍內，授權董事會對募集資金投資項目具體安排（包括時間進度和投資金額等）進行調整； 10、上述授權的有效期自股東大會審議通過本議案之日起十二個月。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 十一、審議通過《關于本次董事會后暫不召開審議本次非公開發行事宜的股東大會的議案》。 本次非公開發行相關的議案需提交公司股東大會審議。由于本次非公開發行擬購買資產的評估結果尚需經國有資產管理部門備案，且公司本次非公開發行股票、公司控股股東天津藥業集團有限公司認購本次非公開發行的股份、天安藥業出售氨基酸原料藥業務及相關資產和負債、金耀生物出售污水處理環保工程資產等事宜，尚需經天津市人民政府國有資產監督管理委員會批復同意，召開審議本次非公開發行事宜的股東大會的日期尚不確定。因此，本次董事會后暫不召開審議本次非公開發行事宜的股東大會，待公司本次非公開發行相關手續完備后另行通知召開股東大會。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 特此公告。 天津天藥藥業股份有限公司董事會 2011年1月19日 | ||
