| 發(fā)布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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仁和藥業(yè)股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、重要內(nèi)容提示： 本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況。 二、會議召開情況： 1、現(xiàn)場會議召開時間：2010 年 12 月 13 日（星期一）上午 9:30。 2、網(wǎng)絡投票時間：2010 年 12 月 12 日至 2010 年 12 月 13 日 其中：通過深圳證券交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為一天，具體時間為：2010 年 12 月 13日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時 間為 2010 年 12 月 12 日下午 15：00 至 12 月 13 日下午 15：00。 3、股權登記日：2010 年 12 月 6 日 4、現(xiàn)場會議召開地點： 江西賓館（江西省南昌市八一大道 368 號） 5、召集人：仁和藥業(yè)股份有限公司董事會 6、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過深圳 證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以 在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述交易系統(tǒng)行使表決權。 7、本次會議的召集與召開程序、出席人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交 易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。 三、會議出席情況： 1、 出席本次股東大會的股東（代理人）68 人，代表股份 290,205,964 股，占公司總股本 的 69.0695%。 2、公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員及見證律師參加了會議，符合《公司法》和《公司 章程》的有關規(guī)定。 四、提案審議和表決情況： 議案 1：審議《公司收購仁和(集團)發(fā)展有限公司持有江西閃亮制藥有限公司 75%股權的議 案》 根據(jù)有關規(guī)定，公司關聯(lián)股東仁和（集團）發(fā)展有限公司在審議本議案時已回避表決。 1. 同意 98,849,864 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.9902％；反對 8700 股，占出 席會議所有股東所持表決權 0.0088％；棄權 1000 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.0010％。 2.表決結果：該提案通過。 議案 2：審議《公司收購江西萬年青科技工業(yè)園有限責任公司持有江西閃亮制藥有限公司 25%股權的議案》 1. 同意 290,189,264 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.9942％；反對 8700 股，占出 席會議所有股東所持表決權 0.0030％；棄權 8000 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.0028％。 2.表決結果：該提案通過。 議案 3：審議《公司收購仁和(集團)發(fā)展公司、江西萬年青科技工業(yè)園有限責任公司持有江 西閃亮制藥有限公司 100%股權之〈股權轉讓協(xié)議〉的議案》 根據(jù)有關規(guī)定，公司關聯(lián)股東仁和（集團）發(fā)展有限公司在審議本議案時已回避表決。 1. 同意 98,825,764 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.9658％；反對 8700 股，占出 席會議所有股東所持表決權 0.0088％；棄權 25,100 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.0254％。 2.表決結果：該提案通過。 五、律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱：江西求正沃德律師事務所 2、律師姓名：鄒津、葉菊華 3、結論性意見：綜上所述，本所律師認為，本次會議的召集、召開程序符合有關法律、法 規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，出席會議的人員資格、召集人資格合法有效，本次會議的 表決程序、表決結果真實、合法、有效。 六、備查文件 1、江西求正沃德律師事務所就本次股東大會出具的法律意見書。 仁和藥業(yè)股份有限公司 董事會 二 0 一 0 年十二月十三日 | ||
