北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2010年12月23日，北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通過(guò)傳真表決方式召開，公司9名董事用傳真方式進(jìn)行了表決。會(huì)議審議通過(guò)如下議案：
審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司廣西國(guó)發(fā)生物質(zhì)能源有限公司100%股權(quán)的議案》。
廣西國(guó)發(fā)生物質(zhì)能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱"能源公司"）：成立于2002年1月，注冊(cè)資本13,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為淀粉、酒精生產(chǎn)銷售，食糖銷售，農(nóng)副產(chǎn)品種植。本公司持有其100%的股權(quán)。
經(jīng)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)（中磊審字[2010]第0276號(hào)），截止2010年11月30日，能源公司總資產(chǎn)174,419,906.81元，總負(fù)債179,452,535.12元，凈資產(chǎn)-5,032,628.31元。2010年1月至11月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,433,241.88元，凈利潤(rùn)為 -28,160,029.56元。
由于能源公司自2009年6月13日起至今一直處于停產(chǎn)狀態(tài)，為了處理本公司不良資產(chǎn)，減少逾期貸款和經(jīng)營(yíng)虧損，經(jīng)董事會(huì)審議，同意本公司將持有能源公司的100%股權(quán)以審計(jì)后的凈資產(chǎn)-5,032,628.31元為基礎(chǔ)按1元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給廣西南寧市固稼酒業(yè)有限公司。交易完成后，本公司不再持有能源公司任何股權(quán)。
截止到2010年11月30日，本公司已經(jīng)對(duì)能源公司長(zhǎng)期股權(quán)投資全額計(jì)提了減值準(zhǔn)備118,215,750.09元，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓收回價(jià)款1元，轉(zhuǎn)讓后會(huì)形成1元的收益。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，也不需要提交股東大會(huì)審議。
詳細(xì)的《資產(chǎn)出售公告》見2010年12月25日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址為：www.sse.com.cn）。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一〇年十二月二十三日
