貴州益佰制藥股份有限公司第四屆董事會2011年第二次臨時會議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州益佰制藥股份有限公司第四屆董事會2011年第二次臨時會議,于2011年2月21日在貴州益佰制藥股份有限公司行政樓三樓C2會議室由董事長竇啟玲女士主持召開,本次會議采用現場會議形式召開,參加會議董事應到9人,實到8人,1人委托,獨立董事王永林先生因公務原因出國,委托獨立董事王耕女士代為行使表決權。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司監事及高管人員列席了會議。會議通過記名投票方式對議案進行了表決,公司監事會到會場進行了監督,會議審議形成如下決議:
1、審議《關于聘任張圣貴先生為公司副總經理及營銷總監的議案》;
同意9票,棄權0票,反對0票,結果:通過
2、審議《關于聘任馮志剛先生為公司副總經理的議案》。
同意9票,棄權0票,反對0票,結果:通過
公司獨立董事王耕、王永林和張武對董事會聘任的公司高級管理人員發表了獨立意見:公司本次聘任的高級管理人員具備與其行使職權相應的任職條件,未發現有《公司法》第147條規定的情形,亦未有被中國證監會確定的市場禁入者,并且禁入尚未解除的情況,任職資格合法,聘任程序合規;董事會提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定;公司本次聘任的高級管理人員能夠勝任相應崗位的職責,符合公司的戰略發展要求,符合全體股東利益;我們同意公司聘任張圣貴先生為公司副總經理及營銷總監;馮志剛先生為公司副總經理。
附:張圣貴先生、馮志剛先生簡歷
張圣貴,男,1972年9月出生,美國北弗吉尼亞大學工商管理碩士,1998年加盟益佰制藥,歷任區域經理、大區經理、新藥事業部經理、醫院營銷中心總經理等職。2010年3月至2011年1月,任公司第四屆監事會召集人。
馮志剛,男,1974年2月出生,臨床醫學本科專業,上海交大安泰管理學EMBA。1999年9月-2003年,任益佰制藥腫瘤部醫藥代表、省級經理、大區經理;2004年1月-2005年12月,任益佰醫藥營銷公司人力資源部部長;2006年1月-2007年5月,任西藏諾迪康藥業股份有限公司處方藥部營銷總監。2008年1月-12月,任貴州同濟堂藥業有限公司營銷總監。2009年1月至今,任上海鴻飛醫學科技發展公司副總經理;2010年1月至今,任海南益佰長安醫藥有限公司總經理。
特此公告!
貴州益佰制藥股份有限公司董事會
2011年2月22日
貴州益佰制藥股份有限公司
獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定,作為貴州益佰制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,我們對公司第四屆董事會2011年第二次臨時會議聘任公司高級管理人員發表獨立意見。
經審閱高級管理人員的個人履歷、教育背景、工作經歷,我們認為:
一、公司本次聘任的高級管理人員具備與其行使職權相應的任職條件,未發現有《公司法》第147條規定的情形,亦未有被中國證監會確定的市場禁入者,并且禁入尚未解除的情況,任職資格合法,聘任程序合規。
二、董事會提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定。
三、公司本次聘任的高級管理人員能夠勝任相應崗位的職責,符合公司的戰略發展要求,符合全體股東利益。
四、我們同意公司聘任張圣貴先生為公司副總經理及營銷總監;馮志剛先生為公司副總經理。
獨立董事:王耕
王永林張武二○一一年二月二十一日