貴州益佰制藥股份有限公司第四屆董事會2011年第二次臨時會議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州益佰制藥股份有限公司第四屆董事會2011年第二次臨時會議，于2011年2月21日在貴州益佰制藥股份有限公司行政樓三樓C2會議室由董事長竇啟玲女士主持召開，本次會議采用現場會議形式召開，參加會議董事應到9人，實到8人，1人委托，獨立董事王永林先生因公務原因出國，委托獨立董事王耕女士代為行使表決權。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司監事及高管人員列席了會議。會議通過記名投票方式對議案進行了表決，公司監事會到會場進行了監督，會議審議形成如下決議：
1、審議《關于聘任張圣貴先生為公司副總經理及營銷總監的議案》；
同意9票，棄權0票，反對0票，結果：通過
2、審議《關于聘任馮志剛先生為公司副總經理的議案》。
同意9票，棄權0票，反對0票，結果：通過
公司獨立董事王耕、王永林和張武對董事會聘任的公司高級管理人員發表了獨立意見：公司本次聘任的高級管理人員具備與其行使職權相應的任職條件，未發現有《公司法》第147條規定的情形，亦未有被中國證監會確定的市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況，任職資格合法，聘任程序合規；董事會提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定；公司本次聘任的高級管理人員能夠勝任相應崗位的職責，符合公司的戰略發展要求，符合全體股東利益；我們同意公司聘任張圣貴先生為公司副總經理及營銷總監；馮志剛先生為公司副總經理。
附：張圣貴先生、馮志剛先生簡歷
張圣貴，男，1972年9月出生，美國北弗吉尼亞大學工商管理碩士，1998年加盟益佰制藥，歷任區域經理、大區經理、新藥事業部經理、醫院營銷中心總經理等職。2010年3月至2011年1月，任公司第四屆監事會召集人。
馮志剛，男，1974年2月出生，臨床醫學本科專業，上海交大安泰管理學EMBA。1999年9月-2003年，任益佰制藥腫瘤部醫藥代表、省級經理、大區經理;2004年1月-2005年12月，任益佰醫藥營銷公司人力資源部部長;2006年1月-2007年5月，任西藏諾迪康藥業股份有限公司處方藥部營銷總監。2008年1月-12月，任貴州同濟堂藥業有限公司營銷總監。2009年1月至今，任上海鴻飛醫學科技發展公司副總經理;2010年1月至今，任海南益佰長安醫藥有限公司總經理。
特此公告！
貴州益佰制藥股份有限公司董事會
2011年2月22日
貴州益佰制藥股份有限公司
獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定，作為貴州益佰制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司第四屆董事會2011年第二次臨時會議聘任公司高級管理人員發表獨立意見。
經審閱高級管理人員的個人履歷、教育背景、工作經歷，我們認為：
一、公司本次聘任的高級管理人員具備與其行使職權相應的任職條件，未發現有《公司法》第147條規定的情形，亦未有被中國證監會確定的市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況，任職資格合法，聘任程序合規。
二、董事會提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定。
三、公司本次聘任的高級管理人員能夠勝任相應崗位的職責，符合公司的戰略發展要求，符合全體股東利益。
四、我們同意公司聘任張圣貴先生為公司副總經理及營銷總監；馮志剛先生為公司副總經理。
獨立董事：王耕
王永林張武二○一一年二月二十一日
