| 發布日期： 2011-03-09 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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浙江震元股份有限公司六屆十一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 浙江震元股份有限公司六屆十一次董事會會議通知于2010年7月16日以書面、電子郵件和電話通知等形式發出，2010年7月28日以通訊方式召開。會議通知由宋逸婷董事長簽發，董事會辦公室按規定履行了會議材料的送達，審議意見函的收集和統計工作。本次會議應出具表決意見董事9人，在規定時間內收到審議意見函9份，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下事項： 1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2010年上半年生產經營情況及下半年工作計劃的報告》（具體內容詳見《2010年中期報告》中的董事會報告）； 2、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于項目資產租賃的議案》；主要內容：公司在袍江投資建設的頭孢他美酯、硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素廢水處理站及與此相關的其他輔助工程項目，上述項目資產自完工起一直由公司控股子公司浙江震元制藥有限公司有償租賃使用，2010年度繼續將上述帳面原值7,830.75萬元項目資產租賃給浙江震元制藥有限公司，收取資產使用費780萬元。浙江震元制藥有限公司是本公司的控股子公司，本公司占該公司注冊資本的92.23%。 3、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議同意2010年上半年利潤不分配，同時也不用資本公積金轉增股本。 4、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2010年中期報告及中報摘要》； 5、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改公司章程有關條款的議案》：擬對《公司章程》第十三條作修改： 原第十三條 經依法登記，公司的經營范圍是： 公司主營范圍：中藥材收購、中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、抗生素、生化藥品、放射性藥品、診斷藥品、生物制品、醫療器械、化學試劑、玻璃儀器、保健用品、特殊食品、消毒用品的銷售。 公司兼營范圍：獸藥、飼料添加劑、化工原料及產品、五金交電、健身器械、化妝品、日用品銷售、咨詢、房屋及設備租賃、會展服務。 公司經營方式：生產、收購、加工、銷售。 公司根據業務發展需要，在法律允許的范圍內，授權董事會履行法定程序后，可適時調整經營范圍。 修改為：第十三條 公司的經營范圍為：藥品的生產、經營（具體范圍見許可證）；消毒產品、醫療器械、化學試劑、玻璃儀器、放射性藥品、診斷藥品、保健食品、特殊食品、農產品、獸藥、飼料添加劑、化工原料及產品、五金交電、健身器械、化妝品、日用品的銷售；咨詢服務、租賃服務、會議及展覽服務、倉儲服務。 公司根據業務發展需要，在法律允許的范圍內，授權董事會履行法定程序后，可適時調整經營范圍。 此項議案尚需提交公司2010年第一次臨時股東大會。 6、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》。 浙江震元股份有限公司董事會 二〇一〇年七月二十八日 | ||
