上海現代制藥股份有限公司關于第四屆董事會第八次會議決議公告暨關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海現代制藥股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第八次會議于2010年12月27日以通訊表決方式召開，目前董事會共有9名董事，實到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議并通過了如下事項：
一、 審議并通過了《關于公司公開增發A 股股票方案有效期延期一年》的議案，同意9票，反對0票，棄權0票；
公司于2010年1月28日召開的2010年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司本次公開增發A股股票方案》的議案，并于2010年1月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、證券時報、上海證券報上公告。鑒于2010年第一次臨時股東大會審議通過的公司公開增發A股股票方案的有效期將于2011年1月28日到期，為保證增發工作的順利實施，擬延長本次公開增發A股股票方案的決議有效期限一年，期限延長至2012年1月28日止。公司2010年第一次臨時股東大會審議通過的關于公司公開增發A股股票方案的其他內容不作變更。
二、 審議并通過了《關于提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理本次公開增發A股股票具體事宜期限》的議案，同意9票，反對0票，棄權0票；
公司2010年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公開增發A股股票具體事宜》的議案有效期將于2011年1月28日到期。鑒于公司本次公開增發授權有效期即將到期，為保證增發工作順利實施，公司擬延長授權董事會全權辦理本次公開增發A股股票相關事宜的期限一年，期限延長至2012年1月28日止，授權內容不變。
三、 審議并通過了《關于甲紅霉素工藝改進技術開發合同關聯交易取消》的議案，同意6票，反對0票，棄權0票；本項議案屬關聯交易，3名關聯方董事對本議案表決進行了回避，獨立董事就該議案也發表了獨立意見表示認可。（詳見同日公告《關于甲紅霉素工藝改進技術開發合同關聯交易取消的公告》）
四、 審議并通過了《關于公司召開2011年第一次臨時股東大會》的議案，同意9票，反對0票，棄權0票。
董事會決定召開公司2011年度第一次臨時股東大會，會議安排如下：
（一） 會議召開方式
本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以到公司現場會議召開地參加現場會議，也可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
（二） 參加會議的方式
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三） 會議召開的時間
1、現場會議召開時間：2011年1月28日（星期五）上午9:30，會期不超過一天；
2、網絡投票的具體時間為：2011年1月28日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（四） 現場會議召開的地點
上海市浦東新區高東鎮光爍路39號高東社區文化活動中心4樓綜藝廳。
（五） 會議議題
1、審議關于公司公開增發A股股票方案有效期延期一年的議案
2、審議關于提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理本次公開增發A股股票具體事宜期限的議案
（六） 會議參加人員
1、 凡2011年1月24日（星期一）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；
2、 已作參會登記而因故無法出席會議的股東可書面委托代理人出席會議；
3、 公司董事、監事、公司高級管理人員。
4、 公司聘請的見證律師、保薦機構代表及其他相關人員。
（七） 參會股東登記辦法
1、登記方式：本次股東大會登記采用現場登記和信函方式登記，凡符合參會登記條件的股東，請在規定時間內辦理登記手續并附上登記憑證，以便確認參會。
2、登記憑證：
(1) 個人股東：股東登記表、本人身份證復印件和股東帳戶卡復印件；如委托，需委托人身份證復印件、股東帳戶卡復印件及受托人身份證復印件。
(2) 法人股東：股東登記表、營業執照復印件(須加蓋公章)、法定代表人書面委托書(須加蓋公章)、出席人身份證復印件和股東帳戶卡復印件。
3、 登記時間：2011年1月26日。
4、 登記方式：請前往愚園路858號辦理現場登記手續；也可將登記憑證郵寄或傳真至公司辦理登記手續。
5、 公司聯系方式：
通訊地址：上海市愚園路858號 董事會辦公室
收件人：劉澎、浦冬嬋、劉多
郵編：200050
注：如郵寄請在信封左下角注明"股東大會登記"
參會登記傳真：62510787
咨詢電話：62510990
6、 現場登記的交通方式：公交939 路、20 路、地鐵二號線
（八） 提示公告
公司將于2011年1月20日（星期四）就本次臨時股東大會發布一次提示公告。
（九） 注意事項
本次股東大會會期半天,與會股東的食宿與交通費均自理。根據中國證監會《上市公司股東大會規范意見》和上海金融辦、中國證監會上海證監局《關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的有關規定，公司召開股東大會不發放禮品(包括有價證券)。
（十） 附件
1、股東參加網絡投票的操作程序
2、股東登記表
3、授權委托書
附件1：
股東參加網絡投票的操作程序
本次會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。
一、使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：
1、本次會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2011年1月28日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
