| 發布日期： 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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通化金馬藥業集團股份有限公司六屆十三次監事會會議決議公告
通化金馬藥業集團股份有限公司監事會六屆十三次會議于2010年4月16日上午10時在監事會辦公室召開，會議由監事張德舉主持。監事會二名成員全部參加了會議。會議以舉手表決方式審議通過如下決議： 一、會議審議通過了公司2009年度報告全文和摘要。 表決結果：同意2票、棄權0票、反對0票。 二、會議審議通過了公司2009年度監事會工作報告。 表決結果：同意2票、棄權0票、反對0票。 三、會議審議通過了關于補選監事的議案。經公司第一大股東提名，現補選董德松先生為公司監事候選人。補選監事任職期限至六屆監事會任期屆滿為止。 表決結果：同意2票、棄權0票、反對0票。 以上議案需提請2009年度股東大會審議。 四、會議審議通過了《公司2009 年度內部控制自我評價報告》。 監事會意見:根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》和《關于做好上市公司2009 年年度報告工作的通知》的規定，公司監事會認真審閱了公司 2009年度內部控制的自我評價報告，認為公司現行的內部控制體系較為規范、完整，內部控制組織機構完整，人員配備齊全到位，各個內控制度均得到了有效的貫徹執行，能夠適應公司現行的管理要求和發展需要，保證了公司經營活動的有序開展，切實保護了公司全體股東的根本利益。全體監事一致認為，公司內部控制的自我評價報告比較全面、真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、運行及監督情況。 表決結果：同意2票、棄權0票、反對0票。 附注：董德松先生簡歷 董德松，男，1960年出生，中共黨員，本科學歷。1978年9月至1983年5月入學西安空軍工程學院；1983年6月至1986年6月任空軍第16師46團機械師；1986年7月至1994年7月任職沈空訓練基地，歷任分隊長、中隊長、副大隊長；1994年8月至2000年7月任職吉林省通化市二道江區經濟局，歷任副局長、局長、局長兼黨委書記；2000年8月至2009年10月任職吉林省通化市二道江區人民政府，歷任副區長、區委常委、常務副區長；2009年11月至今任通化金馬藥業集團股份有限公司副總經理。董德松先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 特此公告 通化金馬藥業集團股份有限公司監事會 二〇一〇年四月十六日 | ||
