| 發布日期： 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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通化金馬藥業集團股份有限公司六屆十五次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 通化金馬藥業集團股份有限公司六屆十五次董事會于2010年4月16日上午8時在公司五樓會議室召開，會議通知以書面、電子郵件形式送達全體董事。會議由董事長劉立成主持，應到董事6名，實到6名。監事會成員及高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決方式審議通過如下決議： 一、會議審議通過了公司2009年度報告全文和摘要。該議案需提交2009年度股東大會審議。 表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。 二、會議審議通過了公司2009年度董事會工作報告。該議案需提交2009年度股東大會審議。 表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。 三、會議審議通過了公司2009年度財務決算報告。該議案需提交2009年度股東大會審議。 表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。 四、會議審議通過了公司2009年度利潤分配方案。2009年度公司實現凈利潤29,790,955.39元，不足以彌補以前年度虧損，會議決定不進行現金利潤分配和公積金轉贈股本。該議案需提交2009年度股東大會審議。 表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。 公司獨立董事一致認為：董事會審議通過的《公司2009年度利潤分配方案》是在充分考慮公司本年度實際情況的基礎上做出的，有利于公司的發展。獨立董事一致同意董事會的決議，同意將該議案提交2009年度股東大會審議。 五、會議審議通過了關于續聘會計師事務所的議案。根據審計委員會意見，續聘中準會計師事務所有限公司為公司2010 年度會計報表的審計機構。該議案 需提交2009年度股東大會審議。 表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。 獨立董事意見：該議案在董事會召開前經公司獨立董事認可，我們認為公司董事會關于續聘會計師事務所的決定是根據《公司章程》和有關法律法規，在考慮以前的工作情況等前提下做出的，理由充分，同意公司續聘中準會計師事務所有限公司為公司2010年度會計報表審計機構，同意將該議案提交2009年度股東大會審議。 六、會議審議通過了《公司2009 年度總經理工作報告》。 表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。 七、會議審議通過了《內幕信息及知情人管理制度》。 表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。 八、會議審議通過了《公司2009 年度內部控制自我評價報告》。 表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。 獨立董事意見：公司建立了較為完善的內部控制體系，符合國家有關法律、行政法規和部門規章的要求，內控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了較為完整的風險評估體系。公司的法人治理、生產經營、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規定進行，并且活動各環節可能存在的內外部風險得到了合理控制，公司各項活動的預定目標基本實現。因此，公司的內部控制是有效的。公司需加強對內部控制執行效果與效率的檢查和監督，并應建立相關工作制度和責任追究機制。公司對內部控制的自我評價報告真實客觀地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執行和監督的實際情況。我們同意公司2009 年度內部控制自我評價報告。 九、會議審議通過了《獨立董事2009年度述職報告》。 表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。 十、會議審議通過了《關于同意對通化市都得利小額貸款股份有限公司融資進行擔保的議案》。經公司董事會研究，同意對通化市都得利小額貸款股份有限公司在中國農業銀行通化市東昌支行融資2500萬元進行擔保，期限一年。該議案需提交2009年度股東大會審議。 表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。 公司獨立董事對意見：該議案在董事會召開前經我們認可，經我們審慎核查，公司嚴格按照相關規定，規范對外擔保情況，嚴格控制了對外擔保風險。我們認為，被擔保企業經營狀況良好，對本公司亦有較大的資金支持，對其進行擔保，不存在風險，不會損害到全體股東尤其是中小股東的合法權益。本次對外擔保符合法律、法規和規章以及公司章程的規定，信息披露充分完整，同意公司此次擔保議案，同意將該議案提交2009年度股東大會審議。 十一、關于提請召開2009年年度股東大會的議案。 公司2009年年度股東大會的召開時間為2010年5月18日，具體內容詳見《召開2009年年度股東大會通知》。 表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。 特此公告 通化金馬藥業集團股份有限公司董事會 二〇一〇年四月十六日 | ||
