| 發(fā)布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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北京同仁堂股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告暨關(guān)于2009年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北京同仁堂股份有限公司第五屆董事會第六次會議，于2010年5月28日以電子郵件、傳真及專人送達方式向全體董事發(fā)出通知，于6月8日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事11人，實到11人。公司全體監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長顧海鷗先生主持，經(jīng)與會董事審議討論，以舉手表決方式通過了以下事項： 一、 關(guān)于對公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍進行增補內(nèi)容的議案： 根據(jù)國家工商行政管理總局的有關(guān)規(guī)定，本公司經(jīng)營范圍須涵蓋下屬分支機構(gòu)的經(jīng)營范圍，故本公司目前工商登記的經(jīng)營范圍需增補相應(yīng)內(nèi)容。 增補后的公司經(jīng)營范圍為： 制造、加工中成藥制劑、化妝品、酒劑、涂膜劑、軟膠囊劑、硬膠囊劑、保健酒、加工鹿、烏雞產(chǎn)品、營養(yǎng)液制造（不含醫(yī)藥作用的營養(yǎng)液）。 經(jīng)營中成藥、中藥材、西藥制劑、生化藥品、保健食品、定型包裝食品、酒、醫(yī)療器械、醫(yī)療保健用品。 零售中藥飲片、保健食品、定型包裝食品（含乳冷食品）、圖書、百貨。 中醫(yī)科、內(nèi)科專業(yè)、外科專業(yè)、婦產(chǎn)科專業(yè)、兒科專業(yè)、皮膚科專業(yè)、老年病科專業(yè)診療。 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、勞務(wù)服務(wù)。 藥用動植物的飼養(yǎng)、種植；養(yǎng)殖梅花鹿、烏骨雞、麝、馬鹿。 廣告設(shè)計制作。 危險貨物運輸（3類）、普通貨運。 自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外。 其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生產(chǎn)經(jīng)營的項目為：加工、制造中成藥，經(jīng)營中成藥、西藥制劑，技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、勞務(wù)服務(wù)。零售百貨。廣告設(shè)計制作。普通貨運。 其中僅限分公司生產(chǎn)經(jīng)營的項目為：加工制造酒劑、涂膜劑、軟膠囊劑、硬膠囊劑、保健酒、加工鹿、烏雞產(chǎn)品、營養(yǎng)液制造（不含醫(yī)藥作用的營養(yǎng)液）。經(jīng)營中藥材、保健食品、定型包裝食品、酒、醫(yī)療器械、醫(yī)療保健用品；零售中藥飲片、定型包裝食品（含乳冷食品）、圖書。中醫(yī)科、內(nèi)科專業(yè)、外科專業(yè)、婦產(chǎn)科專業(yè)、兒科專業(yè)、皮膚科專業(yè)、老年病科專業(yè)診療。養(yǎng)殖梅花鹿、烏骨雞、麝、馬鹿。危險貨物運輸（3類）、普通貨運。 同意11票 反對0票 棄權(quán)0票 二、 關(guān)于修訂公司章程的預(yù)案 根據(jù)《公司法》第十二條及本公司章程第二百四十四條第二款規(guī)定，擬對公司章程相關(guān)內(nèi)容進行修訂： 原"第十三條 經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營范圍是： 制造、加工中成藥制劑、化妝品、酒劑、涂膜劑、軟膠囊劑、硬膠囊劑、保健酒、加工鹿、烏雞產(chǎn)品、營養(yǎng)液制造（不含醫(yī)藥作用的營養(yǎng)液）。 經(jīng)營中成藥、中藥材、西藥制劑、生化藥品、保健食品、定型包裝食品、酒、醫(yī)療器械、醫(yī)療保健用品。 零售中藥飲片、保健食品、定型包裝食品（含乳冷食品）、圖書、百貨。 中醫(yī)科、內(nèi)科專業(yè)、外科專業(yè)、婦產(chǎn)科專業(yè)、兒科專業(yè)、皮膚科專業(yè)、老年病科專業(yè)診療。 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、勞務(wù)服務(wù)。 藥用動植物的飼養(yǎng)、種植；養(yǎng)殖梅花鹿、烏骨雞、麝、馬鹿。 廣告設(shè)計制作。 自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外。 其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生產(chǎn)經(jīng)營的項目為：加工、制造中成藥，經(jīng)營中成藥、西藥制劑，技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、勞務(wù)服務(wù)。零售百貨。廣告設(shè)計制作。 其中僅限分公司生產(chǎn)經(jīng)營的項目為：加工制造酒劑、涂膜劑、軟膠囊劑、硬膠囊劑、保健酒、加工鹿、烏雞產(chǎn)品、營養(yǎng)液制造（不含醫(yī)藥作用的營養(yǎng)液）。經(jīng)營中藥材、保健食品、定型包裝食品、酒、醫(yī)療器械、醫(yī)療保健用品；零售中藥飲片、定型包裝食品（含乳冷食品）、圖書。中醫(yī)科、內(nèi)科專業(yè)、外科專業(yè)、婦產(chǎn)科專業(yè)、兒科專業(yè)、皮膚科專業(yè)、老年病科專業(yè)診療。養(yǎng)殖梅花鹿、烏骨雞、麝、馬鹿。" 擬修訂為：第十三條 制造、加工中成藥制劑、化妝品、酒劑、涂膜劑、軟膠囊劑、硬膠囊劑、保健酒、加工鹿、烏雞產(chǎn)品、營養(yǎng)液制造（不含醫(yī)藥作用的營養(yǎng)液）。 經(jīng)營中成藥、中藥材、西藥制劑、生化藥品、保健食品、定型包裝食品、酒、醫(yī)療器械、醫(yī)療保健用品。 零售中藥飲片、保健食品、定型包裝食品（含乳冷食品）、圖書、百貨。 中醫(yī)科、內(nèi)科專業(yè)、外科專業(yè)、婦產(chǎn)科專業(yè)、兒科專業(yè)、皮膚科專業(yè)、老年病科專業(yè)診療。 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、勞務(wù)服務(wù)。 藥用動植物的飼養(yǎng)、種植；養(yǎng)殖梅花鹿、烏骨雞、麝、馬鹿。 廣告設(shè)計制作。 危險貨物運輸（3類）、普通貨運。 自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外。 其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生產(chǎn)經(jīng)營的項目為：加工、制造中成藥，經(jīng)營中成藥、西藥制劑，技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、勞務(wù)服務(wù)。零售百貨。廣告設(shè)計制作。普通貨運。 其中僅限分公司生產(chǎn)經(jīng)營的項目為：加工制造酒劑、涂膜劑、軟膠囊劑、硬膠囊劑、保健酒、加工鹿、烏雞產(chǎn)品、營養(yǎng)液制造（不含醫(yī)藥作用的營養(yǎng)液）。經(jīng)營中藥材、保健食品、定型包裝食品、酒、醫(yī)療器械、醫(yī)療保健用品；零售中藥飲片、定型包裝食品（含乳冷食品）、圖書。中醫(yī)科、內(nèi)科專業(yè)、外科專業(yè)、婦產(chǎn)科專業(yè)、兒科專業(yè)、皮膚科專業(yè)、老年病科專業(yè)診療。養(yǎng)殖梅花鹿、烏骨雞、麝、馬鹿。危險貨物運輸（3類）、普通貨運。 同意11票 反對0票 棄權(quán)0票 北京同仁堂股份有限公司定于2010年6月22日召開2009年度股東大會，會議通知已經(jīng)于2010年4月27日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站。 2010年6月8日，公司控股股東中國北京同仁堂（集團）股份有限公司（持有公司股份287,723,416股，占公司總股本的55.24%）向公司提交了《關(guān)于向公司2009年度股東大會提交臨時提案的函》，為提高經(jīng)營效率，建議將《關(guān)于增補經(jīng)營范圍相應(yīng)修訂公司章程的預(yù)案》作為臨時提案提交公司2009年度股東大會審議。 公司董事會認為，上述臨時提案符合法律、法規(guī)、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，同意提交公司2009年度股東大會審議（該臨時提案與其他議案一并在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上進行全文登載）。 此次增加上述臨時提案，公司2009年度股東大會召開的時間、地點、股權(quán)登記日等其他事項不變。 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司 董 事 會 二零一零年六月八日 | ||
