| 發(fā)布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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北京同仁堂股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 北京同仁堂股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議，于2010年8月20日在公司會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人，會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事審議討論，以全票贊成通過了以下事項： 一、關(guān)于報廢過期存貨的議案； 二、公司2010年半年度報告。 監(jiān)事會認(rèn)為： 1、公司2010年半年度報告的編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)定的要求。 2、公司半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠真實地反映公司2010年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。 3、未發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制的人員有違反保密規(guī)定的行為。 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司 監(jiān) 事 會 二零一零年八月二十日 | ||
