| 發布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
山東新華制藥股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第六屆董事會第六次會議通知于二○一○年三月二十五日以書面形式發出，會議于二○一○年四月九日在山東省淄博市張店區東一路十四號公司第二會議室召開，應到會董事9名，親自出席會議、行使表決權的董事有郭琴、劉振文、任福龍、趙松國、李天忠、趙斌、朱寶泉、孫明高、鄺志杰。監事會成員和非董事的副總經理列席了會議。會議由董事長郭琴主持。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。實際參加本次表決的董事9名，其中9票贊成、0票反對、0票棄權，會議主要審議通過了以下決議： 一、批準本公司二○○九年度報告及年報摘要； 二、批準本公司二○○九年度利潤分配方案，并將提交股東大會審議； 建議二○○九年度末期股息分配方案為：以二○○九年末股本總額457,312,830股計算，向全體股東派發末期股息，每10股派發現金紅利人民幣0.5元（含稅），擬分配利潤共計人民幣2,287萬元。 三、通過本公司二○○九年度發生的日常關聯交易的議案； 二○○九年度預計發生的日常關聯交易已經二○○八年十月十日召開的本公司臨時股東大會審議批準，并于二○○八年十月十三日刊登公告。本公司董事會對二○○九年度實際發生的日常關聯交易情況進行了確認。 四、通過本公司二○○九年度關于核銷和計提資產減值準備的議案； 二○○九年本公司計提資產減值準備合計金額人民幣128萬元，其中提取應收款項壞賬準備人民幣33萬元、存貨跌價準備人民幣95萬元。 二○○九年本公司核銷了逾期三年以上未收回的應收款項為人民幣458萬元，非流動資產處置損失1,961萬元，主要為部分老化、淘汰的設備。 五、通過續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所分別為本公司二零一零年度國際及國內審計師的議案，并將提交股東大會審議； 六、通過二○一○年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案，其中董事、監事酬金議案將提交股東大會審議； 本公司二○一○年度董事、監事的酬金總額為人民幣194.4萬元（含稅），高級管理人員酬金總額為人民幣117.4萬元（含稅）。 七、通過關于按國內要求編制的二○○九年度公司內部控制自我評價報告的議案； 本公司董事會認為，公司按照有關法律法規和有關部門的要求，建立健全了完整的、合理的內部控制制度，總體上保證了公司生產經營活動的正常運作，在一定程度上降低了管理風險，按照控制制度標準檢查，于2009年12月31日與會計報表相關的重大方面的執行是有效的。 本公司獨立董事認為公司內部控制符合《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》的要求。公司內部控制的評估、評價過程符合有關規定，內部控制自我評價報告能真實、客觀、完整地反映了公司內部控制制度的執行情況和效果。 八、通過公司2009年度募集資金存放與使用情況的專項報告； 九、通過《內幕信息知情人登記管理制度》； 十、通過提名徐列先生為本公司第六屆董事會非執行董事候選人的議案，本議案將提交股東大會審議； 徐列先生簡歷： 徐列先生，44歲，高級經濟師，大學學歷。1986年到山東新華制藥廠工作，歷任辦公室副科長、科長，辦公室副主任，人力資源部經理，現任山東新華醫藥集團有限責任公司工會主席、紀委書記，本公司工會主席、紀委書記。 除上述披露外，徐列先生并無與本公司或本公司控股股東及實際控制人存在關聯關系，徐先生沒有持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 特此公告 山東新華制藥股份有限公司董事會 二○一○年四月九日 | ||
