| 發(fā)布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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北京同仁堂股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北京同仁堂股份有限公司第五屆董事會第七次會議，于2010年8月10日以電子郵件、傳真及專人送達方式向全體董事發(fā)出通知，于8月20日在公司會議室召開。會議應到董事11人，實到10人,獨立董事王連洲先生因公未能親自出席會議，書面授權(quán)委托獨立董事高學敏先生代為出席并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長顧海鷗先生主持，經(jīng)與會董事審議討論，以舉手表決方式通過了以下事項： 一、 公司2010年半年度報告全文及摘要 同意11票 反對0票 棄權(quán)0票 二、 關于報廢過期存貨的議案 公司存貨中現(xiàn)有20,004,251.96元的藥品已過有效期，鑒于損失確已形成，同意將該部分存貨做報廢處理，成本價值20,004,251.96元，進項稅轉(zhuǎn)出3,400,722.83元，共計損失23,404,974.79元。 同意11票 反對0票 棄權(quán)0票 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司 董 事 會 二零一零年八月二十日 | ||
