| 發(fā)布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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北京同仁堂股份有限公司二零零九年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議無否決或修改提案的情況； 本次會議召開前提出臨時提案的情況： 公司控股股東中國北京同仁堂（集團）有限責任公司（持有本公司股份287,723,416股，占本公司總股本55.24%）于2010年6月8日向本公司董事會致函，提出在本次會議上增加《關(guān)于增補經(jīng)營范圍相應(yīng)修訂公司章程的議案》的臨時提案。 議案主要內(nèi)容：根據(jù)國家工商行政管理總局的有關(guān)規(guī)定及公司實際經(jīng)營需要，公司第五屆董事會第六次會議審議通過了關(guān)于增補經(jīng)營范圍的議案及修訂公司章程的預案。根據(jù)《公司法》第十二條及本公司章程第二百四十四條第二款規(guī)定，對公司章程相關(guān)內(nèi)容進行修訂。 公司董事會同意將上述提案提交公司2009年度股東大會審議。 一、會議召開和出席情況 北京同仁堂股份有限公司二零零九年度股東大會由公司董事會召集，于2010年6月22日在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表共計6人，代表股份287,992,430股，占公司總股本520,826,278股的55.30%，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長顧海鷗先生主持，以書面記名方式對所有議案逐項進行了表決。 公司董事會除董事梅群先生、董事丁永玲女士、獨立董事王連洲先生因公出差未能出席會議，其余董事全部出席會議；公司監(jiān)事會全體成員、董事會秘書出席會議；公司高級管理人員列席會議。 二、議案審議情況 1、2009年度財務(wù)決算報告 有表決權(quán)股份數(shù) 同意 股數(shù) 贊成比例 反對 股數(shù) 棄權(quán) 股數(shù) 是否通過 287,992,430 287,992,430 100% 0 0 是 2、2009年度利潤分配方案 經(jīng)京都天華會計師事務(wù)所有限公司審計，2009年度本公司按照合并報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤285,610,659.98元，按母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積22,408,095.67元，加年初未分配利潤1,292,671,265.17元，減去2008年度利潤分配已向全體股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利104,165,255.60元，2009年度可供股東分配利潤為1,451,708,573.88元。公司擬以2009年末總股本520,826,278股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.3元(含稅)。 關(guān)于利潤分配實施的具體事宜，全權(quán)委托董事會辦理，具體實施日期另行公告。 有表決權(quán)股份數(shù) 同意 股數(shù) 贊成比例 反對 股數(shù) 棄權(quán) 股數(shù) 是否通過 287,992,430 287,992,430 100% 0 0 是 3、2009年度董事會工作報告 有表決權(quán)股份數(shù) 同意 股數(shù) 贊成比例 反對 股數(shù) 棄權(quán) 股數(shù) 是否通過 287,992,430 287,992,430 100% 0 0 是 4、2009年度監(jiān)事會工作報告 有表決權(quán)股份數(shù) 同意 股數(shù) 贊成比例 反對 股數(shù) 棄權(quán) 股數(shù) 是否通過 287,992,430 287,992,430 100% 0 0 是 5、2009年年度報告正文及摘要 有表決權(quán)股份數(shù) 同意 股數(shù) 贊成比例 反對 股數(shù) 棄權(quán) 股數(shù) 是否通過 287,992,430 287,992,430 100% 0 0 是 6、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案 有表決權(quán)股份數(shù) 同意 股數(shù) 贊成比例 反對 股數(shù) 棄權(quán) 股數(shù) 是否通過 287,992,430 287,992,430 100% 0 0 是 7、關(guān)于增補經(jīng)營范圍相應(yīng)修訂公司章程的議案 該項議案以特別決議作出表決。 有表決權(quán)股份數(shù) 同意 股數(shù) 贊成比例 反對 股數(shù) 棄權(quán) 股數(shù) 是否通過 287,992,430 287,992,430 100% 0 0 是 三、律師見證情況 本次股東大會由北京市天銀律師事務(wù)所何云霞律師、樸楊律師進行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。見證律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。 備查文件： 1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議； 2、律師法律意見書。 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司 二零一零年六月二十二日 | ||
