| 發布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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山東新華制藥股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第六屆董事會第七次會議通知于二○一○年四月十三日以書面形式發出，會議于二○一○年四月二十八日在山東省淄博市張店區東一路十四號公司住所召開，應到會董事8名，親自出席會議、行使表決權的董事有郭琴、劉振文、任福龍、趙松國、趙斌，獨立非執行董事朱寶泉、孫明高、鄺志杰以通訊方式參加會議。監事會成員和非董事的副總經理列席了會議。會議由董事長郭琴主持。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。 實際參加本次表決的董事8名，其中8票贊成、0票反對、0票棄權，會議審議通過了以下決議： 一、批準本公司二○一○年第一季度報告； 二、批準關于召開二○○九年度周年股東大會的議案（股東大會具體會議通知將另行公告）。 特此公告 山東新華制藥股份有限公司董事會 二○一○年四月二十八日 | ||
