| 發布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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桂林集琦藥業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 1、本次會議沒有否決或修改提案的情況； 2、本次會議沒有新提案提交表決。 二、會議召集、召開的情況 1、召開時間： 現場會議召開時間：2010 年 12 月 17 日下午 14：00 網絡投票時間：其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體 時間為 2010 年 12 月 17 日的 9:30－11:30 及 13:00－15:00；通過深圳證券交易 所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為 2010 年 12 月 16 日 15：00 至 12 月 17 日 15：00。 2、現場會議召開地點：集琦科技園多功能廳 3、召開方式：現場投票及網絡投票相結合方式 4、召集人：公司董事會 5、主持人：董事長蔣文勝先生 6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的說明： 本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》 及桂林集琦藥業股份有限公司《章程》之規定。 三、會議的出席情況 出席本次股東大會會議的股東及股東代理人共計 377 人，代表的股份數 109,210,298 股，占公司股份總數的 50.7819% ，其中非流通股股東及股東代 理人 2 人，代表的股份數 92,857,400 股，占公司股份總數的 43.1780% ；流 通股股東及股東代理人 375 人，代表有表決權的股份數 16,352,898 股，占公 司股份總數的 7.6040% 。桂林集琦集團有限公司為關聯方代表的股份數 88,897,988 股占公司股份總數的 41.3369% 回避表決。 四、提案審議和表決情況 總議案：表示對以下議案一至議案七所有議案統一表決，本議案涉及關聯交 易，關聯股東桂林集琦集團有限公司回避表決： 1、議案一：審議《關于批準公司與國海證券有限責任公司各股東簽訂的議案》； 全體股東表決情況：同意19,797,770 股，占全體參加表決的股東所持有效 表決權的97.4669%；反對421,940 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的 2.0773%；棄權92,600 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的0.4559%。 流通股股東表決情況：同意15,838,358 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的96.8535%；反對421,940 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的2.5802%；棄權92,600 股，占全體參加表決的流通股股東所 持有效表決權的0.5663%。 表決結果：同意票占全體參加表決的股東所持有效表決權總數的三分之二以 上，且占全體參加表決的流通股股東所持有效表決權總數的二分之一以上，該議 案獲得通過。 2、議案二：審議《關于批準公司與國海證券有限責任公司簽訂的議案》； 全體股東表決情況：同意 19,852,370 股，占全體參加表決的股東所持有效 表決權的 97.7357%；反對 345,740 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權 的 1.7021%；棄權 114,200 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的 0.5622%。 流通股股東表決情況：同意15,892,958 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的97.1874%；反對345,740 股，占全體參加表決的流通股股東所 持有效表決權的2.1142%；棄權114,200 股，占全體參加表決的流通股股東所持 有效表決權的0.6983%。 表決結果：同意票占全體參加表決的股東所持有效表決權總數的三分之二以 上，且占全體參加表決的流通股股東所持有效表決權總數的二分之一以上，該議 案獲得通過。 3、議案三：審議《關于維持原重組方案不變的議案》； 全體股東表決情況：同意19,838,370 股，占全體參加表決的股東所持有效 表決權的97.6667%；反對409,640 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的 2.0167%；棄權64,300 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的0.3166%。 流通股股東表決情況：同意15,878,958 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的97.1018%；反對409,640 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的2.5050%；棄權64,300 股，占全體參加表決的流通股股東所 持有效表決權的0.3932%。 表決結果：同意票占全體參加表決的股東所持有效表決權總數的三分之二以 上，且占全體參加表決的流通股股東所持有效表決權總數的二分之一以上，該議 案獲得通過。 4、議案四：審議《關于再次延長公司 2009 年第一次臨時股東大會決議有效 期的議案》； 本議案包含六個子議案，如下： （1）子議案一：關于桂林集琦藥業股份有限公司以全部資產和負債與廣西 梧州索芙特美容保健品有限公司及廣西索芙特科技股份有限公司合計持有國海 證券約 9.79%的股權及部分現金置換，并批準桂林集琦藥業股份有限公司與廣西 梧州索芙特美容保健品有限公司及廣西索芙特科技股份有限公司簽署相關的《資 產置換協議書》的議案； 全體股東表決情況：同意19,659,370 股，占全體參加表決的股東所持有效 表決權的96.7855%；反對568,640 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的 2.7995%；棄權84,300 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的0.4150%。 流通股股東表決情況：同意15,699,958 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的96.0072%；反對568,640 股，占全體參加表決的流通股股東所 持有效表決權的3.4773%；棄權84,300 股，占全體參加表決的流通股股東所持有 效表決權的0.5155%。 表決結果：同意票占全體參加表決的股東所持有效表決權總數的三分之二以 上，且占全體參加表決的流通股股東所持有效表決權總數的二分之一以上，該議 案獲得通過。 （2）子議案二：關于桂林集琦藥業股份有限公司新增股份吸收合并國海證 券有限責任公司，并批準桂林集琦藥業股份有限公司與國海證券有限責任公司簽 署相關的《吸收合并協議書》的議案； 全體股東表決情況：同意19,659,370 股，占全體參加表決的股東所持有效 表決權的96.7855%；反對568,640 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的 2.7995%；棄權84,300 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的0.4150%。 流通股股東表決情況：同意15,699,958 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的96.0072%；反對568,640 股，占全體參加表決的流通股股東所 持有效表決權的3.4773%；棄權84,300 股，占全體參加表決的流通股股東所持有 效表決權的0.5155%。 表決結果：同意票占全體參加表決的股東所持有效表決權總數的三分之二以 上，且占全體參加表決的流通股股東所持有效表決權總數的二分之一以上，該議 案獲得通過。 （3）子議案三：關于審議《桂林集琦藥業股份有限公司重大資產置換及以 新增股份吸收合并國海證券有限責任公司暨關聯交易報告書》的議案； 全體股東表決情況：同意19,659,370 股，占全體參加表決的股東所持有效 表決權的96.7855%；反對568,640 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的 2.7995%；棄權84,300 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的0.4150%。 流通股股東表決情況：同意15,699,958 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的96.0072%；反對568,640 股，占全體參加表決的流通股股東所 持有效表決權的3.4773%；棄權84,300 股，占全體參加表決的流通股股東所持有 效表決權的0.5155%。 表決結果：同意票占全體參加表決的股東所持有效表決權總數的三分之二以 上，且占全體參加表決的流通股股東所持有效表決權總數的二分之一以上，該議 案獲得通過。 （4）子議案四：關于桂林集琦藥業股份有限公司更名為國海證券股份有限 公司的議案； 全體股東表決情況：同意19,659,370 股，占全體參加表決的股東所持有效 表決權的96.7855%；反對568,640 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的 2.7995%；棄權84,300 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的0.4150%。 流通股股東表決情況：同意15,699,958 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的96.0072%；反對568,640 股，占全體參加表決的流通股股東所 持有效表決權的3.4773%；棄權84,300 股，占全體參加表決的流通股股東所持有 效表決權的0.5155%。 表決結果：同意票占全體參加表決的股東所持有效表決權總數的三分之二以 上，且占全體參加表決的流通股股東所持有效表決權總數的二分之一以上，該議 案獲得通過。 （5）子議案五：關于變更桂林集琦藥業股份有限公司經營范圍的議案； 全體股東表決情況：同意19,659,370 股，占全體參加表決的股東所持有效 表決權的96.7855%；反對568,640 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的 2.7995%；棄權84,300 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的0.4150%。 流通股股東表決情況：同意15,699,958 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的96.0072%；反對568,640 股，占全體參加表決的流通股股東所 持有效表決權的3.4773%；棄權84,300 股，占全體參加表決的流通股股東所持有 效表決權的0.5155%。 表決結果：同意票占全體參加表決的股東所持有效表決權總數的三分之二以 上，且占全體參加表決的流通股股東所持有效表決權總數的二分之一以上，該議 案獲得通過。 （6）子議案六：關于修改桂林集琦藥業股份有限公司章程的議案； 全體股東表決情況：同意19,659,370 股，占全體參加表決的股東所持有效 表決權的96.7855%；反對568,640 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的 2.7995%；棄權84,300 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的0.4150%。 流通股股東表決情況：同意15,699,958 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的96.0072%；反對568,640 股，占全體參加表決的流通股股東所 持有效表決權的3.4773%；棄權84,300 股，占全體參加表決的流通股股東所持有 效表決權的0.5155%。 表決結果：同意票占全體參加表決的股東所持有效表決權總數的三分之二以 上，且占全體參加表決的流通股股東所持有效表決權總數的二分之一以上，該議 案獲得通過。 5、議案五：審議《關于變更公司注冊資本的議案》； 全體股東表決情況：同意19,852,370 股，占全體參加表決的股東所持有效 表決權的97.7357%；反對345,740 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的 1.7021%；棄權114,200 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的0.5622%。 流通股股東表決情況：同意15,892,958 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的97.1874%；反對345,740 股，占全體參加表決的流通股股東所 持有效表決權的2.1142%；棄權114,200 股，占全體參加表決的流通股股東所持 有效表決權的0.6983%。 表決結果：同意票占全體參加表決的股東所持有效表決權總數的三分之二以 上，且占全體參加表決的流通股股東所持有效表決權總數的二分之一以上，該議 案獲得通過。 6、議案六：審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司以全部資產和負 債與廣西梧州索芙特美容保健品有限公司及廣西索芙特科技股份有限公司合計 持有國海證券約 9.79%股權及部分現金置換的議案》； 全體股東表決情況：同意19,852,370 股，占全體參加表決的股東所持有效 表決權的97.7357%；反對345,740 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的 1.7021%；棄權114,200 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的0.5622%。 流通股股東表決情況：同意15,892,958 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的97.1874%；反對345,740 股，占全體參加表決的流通股股東所 持有效表決權的2.1142%；棄權114,200 股，占全體參加表決的流通股股東所持 有效表決權的0.6983%。 表決結果：同意票占全體參加表決的股東所持有效表決權總數的三分之二以 上，且占全體參加表決的流通股股東所持有效表決權總數的二分之一以上，該議 案獲得通過。 7、議案七：審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司以新增股份吸收 合并國海證券有限責任公司相關事宜的議案》； 全體股東表決情況：同意19,853,070 股，占全體參加表決的股東所持有效 表決權的97.7391%；反對345,740 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的 1.7021%；棄權113,500 股，占全體參加表決的股東所持有效表決權的0.5588%。 流通股股東表決情況：同意15,893,658 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的97.1917%；反對345,740 股，占全體參加表決的流通股股東 所持有效表決權的2.1142%；棄權113,500 股，占全體參加表決的流通股股東所 持有效表決權的0.6941%。 表決結果：同意票占全體參加表決的股東所持有效表決權總數的三分之二以 上，且占全體參加表決的流通股股東所持有效表決權總數的二分之一以上，該議 案獲得通過。 五、律師出具的法律意見 1. 律師事務所名稱：上海市邦信陽律師事務所北京分所 2. 律師姓名：羅小洋、劉蘋 3. 結論性意見：本次股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代 理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規章、規則和《公 司章程》的規定。 六、備查文件 1、桂林集琦藥業股份有限公司 2010 年第二次臨時股東大會決議 2、法律意見書 桂林集琦藥業股份有限公司 董 事 會 二〇一〇年十二月十八日 | ||
