| 發布日期： 2011-03-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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山東沃華醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2011年3月4日在北京市朝陽區東三環北路2號南銀大廈1905室會議室召開，會議通知于2011年2月21日以書面、電子郵件等方式發出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長趙丙賢先生主持，全體監事列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事認真審議通過了以下決議： 一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2010年度董事會工作報告》。 公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2010年度述職報告》，并將在股東大會上進行述職。《獨立董事2010年度述職報告》已刊登于《巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。 《公司2010年度董事會工作報告》全文詳見《公司2010年度報告》。 該議案需提交股東大會審議。 二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司總裁2010年度工作報告》。 三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2010年度財務決算報告》。 《公司2010年度財務決算報告》已刊登于巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。該議案需提交股東大會審議。 四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2010年度利潤分配預案》。根據國富浩華會計師事務所有限公司出具的標準無保留意見審計報告，按照母公司與合并數據孰低原則，公司2010年度公司實現凈利潤-97,811,595.97元，加上年初未分配利潤168,215,220.61元，本年度公司可供股東分配的利潤70,403,624.64元，資本公積余額330,507,573.30元。公司本年度擬不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。因公司主導產品心可舒片未進入2009年頒布的《國家基本藥物目錄(基層醫療衛生結構配套使用部分)》,在今年各省陸續進行的藥品政府統一招標采購中未能進入全部招標目錄，使其賴以銷售的縣級及以下社區醫療機構自年初出現超出預期的持續大幅下滑。公司為擴大市場占有率，提升公司財務狀況，公司2011年度將持續擴展營銷網絡，結構，全力提升業績。該議案需提交股東大會審議。 五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2010年度報告》及其摘要。 2010年度報告全文及摘要已刊登于《中國證券報》、《證券時報》巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。 該議案需提交股東大會審議。 六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2010年度內部控制自我評價報告》。 《2010年度內部控制自我評價報告》已刊登于巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。 七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2010年度募集資金使用情況報告》。 《2010年度募集資金使用情況報告》已刊登于巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。 八、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于計提壞賬準備的議案》。 物目錄（基層醫療衛生結構配套使用部分）》，使其賴以銷售的縣級及以下社區醫療機構自年初出現超出預期的持續大幅下滑；大部分醫療機構向商業公司回款緩慢，影響到商業公司對本公司的回款，并且很多商業公司遠遠超出其信用期限，管理層采取了多項措施加強貨款的回收工作，收回了部分貨款，但仍然有大部分貨款回收無望。 根據《企業會計準則》和公司應收賬款壞賬準備計提政策，對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，確認減值損失，計提壞賬準備；對單項金額不重大的應收款項，以及單項金額重大、但經單獨測試后未發生減值的應收款項，以賬齡為類似信用風險特征，根據以前年度與之相同或相似的按賬齡段劃分的信用風險組合的歷史損失率為基礎，結合現時情況確定類似信用風險特征組合采用賬齡分析法計提壞賬準備。 為真實地反映財務狀況，公司對截至2010年12月31日經多次催要未果、回收無望的應收賬款共計57,640,369.21元計提了壞賬準備。 九、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。 公司2010年度聘請國富浩華會計師事務所有限公司擔任公司的審計機構，該公司勤勉盡責，能客觀、公正、公允的反映公司財務情況，現根據相關法律法規和公司制度的有關規定，公司擬繼續聘請國供審計服務，聘期一年。該議案需提交股東大會審議。公司獨立董事發表了獨立意見：國富浩華會計師事務所有限公司在擔任公司上市各專項審計和財務報表審計過程中,堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所規定的責任與義務。我們認為續聘國富浩華會計師事務所有限公司為公司2011年度審計機構符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。 《獨立董事意見》已刊登于巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。 十、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2010年度股東大會的議案》。 《關于召開2010年度股東大會的通知》刊登于《中國證券報》、《證券時報》巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。 特此公告 山東沃華醫藥科技股份有限公司 二○一一年三月八日 | ||
