| 發布日期： 2011-03-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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通化金馬藥業集團股份有限公司六屆十九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 通化金馬藥業集團股份有限公司六屆十九次董事會于 2011 年 3 月 17 日上午8 時在公司五樓會議室召開，會議通知以書面、電子郵件形式送達全體董事。會 議由董事長劉立成主持，應到董事 6 名，實到 6 名。監事會成員及高管人員列席 了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表 決方式審議通過如下決議： 一、會議審議通過了公司 2010 年度報告全文和摘要。該議案需提交 2010年度股東大會審議。 表決結果：同意 6 票、棄權 0 票、反對 0 票。 二、會議審議通過了公司 2010 年度董事會工作報告。該議案需提交 2010年度股東大會審議。 表決結果：同意 6 票、棄權 0 票、反對 0 票。 三、會議審議通過了公司 2010 年度財務決算報告。該議案需提交 2010 年度 股東大會審議。 表決結果：同意 6 票、棄權 0 票、反對 0 票。 四、會議審議通過了公司 2010 年度利潤分配方案。2010 年度公司實現凈利 潤 12018506.2 元，不足以彌補以前年度虧損，會議決定不進行現金利潤分配和 公積金轉贈股本。該議案需提交 2010 年度股東大會審議。 表決結果：同意 6 票、棄權 0 票、反對 0 票。 公司獨立董事一致認為：董事會審議通過的《公司 2010 年度利潤分配方案》 是在充分考慮公司本年度實際情況的基礎上做出的，有利于公司的發展。獨立董 事一致同意董事會的決議，同意將該議案提交 2010 年度股東大會審議。 五、會議審議通過了關于續聘會計師事務所的議案。根據審計委員會意見， 續聘中準會計師事務所有限公司為公司 2011 年度會計報表的審計機構。該議案需提交 2010 年度股東大會審議。 表決結果：同意 6 票、棄權 0 票、反對 0 票。 獨立董事意見：該議案在董事會召開前經公司獨立董事認可，我們認為公司董事會關于續聘會計師事務所的決定是根據《公司章程》和有關法律法規，在考 慮以前的工作情況等前提下做出的，理由充分，同意公司續聘中準會計師事務所 有限公司為公司 2011 年度會計報表審計機構，同意將該議案提交 2010 年度股東 大會審議。 六、會議審議通過了《公司 2010 年度總經理工作報告》。 表決結果：同意 6 票、棄權 0 票、反對 0 票。 七、會議審議通過了《公司 2010 年度內部控制自我評價報告》。 表決結果：同意 6 票、棄權 0 票、反對 0 票。 獨立董事意見：公司建立了較為完善的內部控制體系，符合國家有關法律、 行政法規和部門規章的要求，內控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了 較為完整的風險評估體系。公司的法人治理、生產經營、信息披露和重大事項等 活動嚴格按照公司各項內控制度的規定進行，并且活動各環節可能存在的內外部 風險得到了合理控制，公司各項活動的預定目標基本實現。因此，公司的內部控 制是有效的。公司需加強對內部控制執行效果與效率的檢查和監督，并應建立相 關工作制度和責任追究機制。公司對內部控制的自我評價報告真實客觀地反映了 目前公司內部控制體系建設、內控制度執行和監督的實際情況。我們同意公司 2010 年度內部控制自我評價報告。 八、會議審議通過了《獨立董事 2010 年度述職報告》。 表決結果：同意 6 票、棄權 0 票、反對 0 票。 九、 會議審議通過了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。 表決結果：同意 6 票、棄權 0 票、反對 0 票。 十、會議審議通過了《外部信息使用人管理制度》。 表決結果：同意 6 票、棄權 0 票、反對 0 票。 十一、會議審議通過了關于成立審計部的議案。 審計部隸屬于董事會審計委 員會，對集團公司及其下屬分公司和控股子公司的經營、財務活動進行審計與監 督。 表決結果：同意 6 票、棄權 0 票、反對 0 票。 十二、關于提請召開 2010 年年度股東大會的議案。 公司 2010 年年度股東大會的召開時間及審議事項另行通知。 表決結果：同意 6 票、棄權 0 票、反對 0 票。 特此公告 通化金馬藥業集團股份有限公司董事會 二〇一一年三月十七日 | ||
