| 發布日期： 2011-03-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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通化金馬藥業集團股份有限公司六屆十八次監事會會議決議公告
通化金馬藥業集團股份有限公司監事會六屆十八次會議于 2011 年 3 月 17 日上午 10 時在監事會辦公室召開，會議由監事會主席董德松主持。監事會三名 成員全部參加了會議。會議以舉手表決方式審議通過如下決議： 一、會議審議通過了公司 2010 年度報告全文和摘要。 表決結果：同意 3 票、棄權 0 票、反對 0 票。 二、會議審議通過了公司 2010 年度監事會工作報告。 表決結果：同意 3 票、棄權 0 票、反對 0 票。 三、會議審議通過了公司 2010 年度財務決算報告。 表決結果：同意 3 票、棄權 0 票、反對 0 票。 四、會議審議通過了公司 2010 年度利潤分配方案。2010 年度公司實現凈利 潤 12,018,506.20 元，不足以彌補以前年度虧損，會議決定不進行現金利潤分配 和公積金轉贈股本。 表決結果：同意 3 票、棄權 0 票、反對 0 票。 以上議案需提請 2010 年度股東大會審議。 五、會議審議通過了《公司 2010 年度內部控制自我評價報告》。 監事會意見:根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》和《關于做好上市公司 2010 年年度報告工作的通知》的規定，公司監事會任職審閱了公司2010 年度內部控制的自我評價報告，認為公司現行的內部控制體系較為規范、 完整，內部控制組織機構完整，人員配備齊全到位，各個內控制度均得到了有效 的貫徹執行，能夠適應公司現行的管理要求和發展需要，保證了公司經營活動的 有序開展，切實保護了公司全體股東的根本利益。全體監事一致認為，公司內部 控制的自我評價報告比較全面、真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、 運行及監督情況。 表決結果：同意 3 票、棄權 0 票、反對 0 票。 特此公告 通化金馬藥業集團股份有限公司監事會 二〇一一年三月十七日 | ||
