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青海明膠股份有限公司第五屆監事會2010年第三次臨時會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    青海明膠股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第五屆監事會2010年第三次臨時會議通知于2010年9月3日發出，會議于2010年9月8日以通訊表決方式召開，會議主會場設在西寧市城北區緯一路18號公司會議室，會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。符合《公司法》及《公司章程》的規定。經會議審議，形成如下決議：
    一、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過關于將剩余募集資金變更為永久性補充流動資金的議案；
    為充分發揮募集資金的使用效率，降低公司財務費用，同時對實際經營活動產生幫助，公司將剩余募集資金全部變更為永久性補充流動資金。
    此項議案需提交公司2010 年第三次臨時股東大會審議。
    具體情況詳見刊登在巨潮資訊網及《證券時報》的公司關于將剩余募集資金變更為永久性補充流動資金的公告。
    二、會議由全體監事一致選舉張海倉先生為公司第五屆監事會主席。
    特此公告
    　　青海明膠股份有限公司監事會 2010年9月8日