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青海明膠股份有限公司第五屆董事會2010年第六次臨時會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　青海明膠股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第五屆董事會2010年第六次臨時會議通知于2010年9月7日發出，會議于2010年9月8日以通訊表決方式召開，會議主會場設在西寧市城北區緯一路18號公司會議室，本次會議應參加表決董事9名（其中：獨立董事3名），實際參加表決董事9名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經會議審議，形成如下決議：
　　1、會議以同意9票，反對0票，棄權0票審議通過關于將剩余募集資金變更為永久性補充流動資金的議案。
　　為充分發揮募集資金的使用效率，降低公司財務費用，同時對實際經營活動產生幫助，公司將剩余募集資金全部變更為永久性補充流動資金。
　　此項議案需提交公司2010年第三次臨時股東大會審議。
　　具體情況詳見刊登在巨潮資訊網及《證券時報》的公司關于將剩余募集資金變更為永久性補充流動資金的公告。
　　2、會議以同意9票，反對0票，棄權0票審議通過關于對子公司提供擔保的議案。
　　同意公司為控股子公司青海明諾膠囊有限公司擬向中國建設銀行股份有限公司西寧市城東支行申請900萬元兩年期流動資金貸款，由公司提供擔保。并授權會計機構負責人黃海勇先生簽署本次貸款相關擔保的法律文書。
　　具體情況詳見刊登在巨潮資訊網及《證券時報》的公司關于對子公司提供擔保的公告。
　　3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過召開公司2010年第三次臨時股東大會的議案。
　　詳見刊登在巨潮資訊網及《證券時報》的公司召開2010年第三次臨時股東大會的通知。
　　特此公告
　　青海明膠股份有限公司董事會
　　2010年9月8日