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六、備查文件目錄

（1）公司第四屆董事會第四次會議決議；

（2）公司獨立董事關于公司非公開發行股票及關聯交易的事先認可函、獨立意見；

（3）《浙江京新藥業股份有限公司與浙江元金投資有限公司之附條件生效的認購合同》

特此公告。

浙江京新藥業股份有限公司董事會

二〇一一年二月十八日