| 發布日期： 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 公司董事會于2011年2月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn上刊登了《北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》，本次股東大會將采取現場表決與網絡表決相結合的方式召開，現將有關事項提示如下： 一、會議召開的基本情況 （一）本次股東大會的召開時間： 1、現場會議召開時間為：2011年3月14日（星期一）下午14:30 2、網絡投票時間為： �。�1）通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票時間為2011年3月13日15:00-3月14日15:00； �。�2）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的投票時間為2011年3月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。 �。ǘ┕蓹嗟怯浫眨�2011年3月9日 �。ㄈ┈F場會議召開地點：重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈B座18樓未名湖會議室。 �。ㄋ模┱偌耍汗径聲� （五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 �。┩镀币巹t：投票表決時，采取現場投票和網絡投票相結合的方式，同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種，不能重復投票。股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的互聯網投票系統或交易系統行使表決權。同一表決權出現重復表決的以第一次表決結果為準。 �。ㄆ撸⿻h出席對象 1、凡2011年3月9日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。 2、公司董事、監事和高級管理人員。 3、公司聘請的見證律師。 4、公司董事會邀請的其他人員。 二、本次股東大會審議事項 《關于公司與北大方正集團財務有限公司簽署金融服務協議的議案》上述議案已經公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過，詳見本公司2011-08號公告。 三、本次股東大會現場會議的登記辦法 �。ㄒ唬┑怯浄绞剑� 1、法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續； 2、自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書（見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。 3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內容外還應包括股權登記日所持有表決權的股份數說明、聯系電話、地址和郵政編碼，并注明"股東大會登記"字樣。 （二）登記時間：2011年3月10日至3月11日，上午9:00-12:00，下午1:00-5:00。 �。ㄈ┑怯浀攸c及授權委托書送達地點：北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司證券信息部 聯系人：熊郁柳 地址：重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈B座19樓 郵政編碼：401121 電話：023-67525366 傳真：023-67525300 四、公司股東參與網絡投票的投票程序 在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。 �。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y投票的投票程序： 1、投票代碼: 深市掛牌投票代碼 深市掛牌投票簡稱 360788 合成投票 2、買賣方向：均為買入 3、申報價格：如果股東想一次性表決所有議案，則在"委托價格"項下申報100元，表決方法如下： 一次性表決所有決議 決議內容 申報價格 議案 1 本次股東大會所有議案 100.00 元 如果股東想依次表決所有議案，在"委托價格"項下1.00元代表議案1，具體情況如下： 序號 議案內容 對應申報價格 1 《關于公司與北大方正集團財務有限公司簽署金融服務協議的議案》 1.00元 4、表決意見 在"委托數量"項下，表決意見對應的申報股數如下： 表決意見種類 對應的申報股數 同意 1 股 反對 2 股 棄權 3 股 5、投票舉例 股權登記日持有"西南合成"股票的投資者，對公司提交的《關于公司與 北大方正集團財務有限公司簽署金融服務協議的議案》投同意票、反對票或棄權 票，其申報流程分別如下： 投票代碼 投票簡稱 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向 360788 合成投票 買入 1.00 元 1 股 同意 360788 合成投票 買入 1.00 元 2 股 反對 360788 合成投票 買入 1.00 元 3 股 棄權 6、投票注意事項 �。�1）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。 股東可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不能撤單。不符合上述 規定的投票申報，視為未參與投票，不納入表決統計。 �。�2）統計表決結果時，對單項議案的表決申報優先于對全部議案的表決申報。 （3）網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則股東大會的進程按當日通知進行。 �。ǘ┎捎没ヂ摼W投票的身份認證與投票程序 股東獲取身份認證的具體流程：股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進 行身份認證。 1、申請服務密碼 登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密碼服務"專區；填寫"姓名"、"身 份證號"、"證券帳戶"等資料，設置 6-8 位的服務密碼；如成功申請，系統會返 回一個 4 位數字的激活校驗碼。股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式， 憑借"激活校驗碼"激活服務密碼。 買入證券 買入價格 買入股數 360788 1.00 4 位數字的"激活校驗碼" 如激活指令是上午 11：30 之前發出的，則服務密碼當日下午 13：00 即可使用；如激活指令是上午 11：30 之后發出的，則次日方可使用。 服務密碼激活后長期有效，參加其他公司網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。 買入證券 買入價格 買入股數 360788 2.00 大于 1 的整數 2、申請數字證書 可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。具體操作參見深圳證 券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ）"證書服務"欄目。 （ 1 ） 股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票 1) 登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司網上股東大會列表"選 擇"北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會 投票"。 2) 進入后點擊"投票登錄"，選擇"用戶名密碼登錄"，輸入您的"證券帳 戶號"和"服務密碼"；已申領數字證書的股東可選擇 CA 證書登陸； 3) 進入后點擊"投票表決"，根據網頁提示進行相應操作；確認并發送投票 結果。 �。�2）投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2011 年3 月 13 日 15:00-2011 年 3 月 14 日 15:00 期間的任意時間。 五、其他事項 1、本次臨時股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東住宿、交通費用自理。 2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程 另行通知。 北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司董事會 二〇一一年三月十日 附件： 北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司 2011年第一次臨時股東大會股東授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席北大國際醫院集團 西南合成制藥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會。表決指示： 議案 序號 議案內容 表決意見 同意 反對 棄權 1 《關于公司與北大方正集團財務有限公司簽署 金融服務協議的議案》 注：委托人請對每一表決事項選擇同意、反對、棄權并在相應的欄中填寫所持有的股份總數，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。 委托人簽名： 身份證號碼： 代理人簽名： 身份證號碼： 委托人持股數： 委托人證券賬戶號： 委托日期： 委托有效期： | ||
