| 發布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
北京同仁堂股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北京同仁堂股份有限公司第五屆董事會第二次會議，于2009年8月11日以電子郵件、傳真及專人送達方式向全體董事發出通知，于2009年8月21日在公司會議室召開。會議應到董事11人，實到10人，獨立董事高學敏先生因公未能親自出席會議，書面授權委托獨立董事王連洲先生代為出席并行使表決權。公司監事列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長顧海鷗先生主持，經與會董事審議討論，以舉手表決方式，通過了以下事項： 一、公司2009年半年度報告。 同意11票 反對0票 棄權0票 二、根據董事長提名，經董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意聘任馮智梅女士為總會計師、聘任賈澤濤女士為董事會秘書。 同意11票 反對0票 棄權0票 三、根據總經理提名，經董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意聘任謝占忠先生為常務副總經理（兼總審計師），聘任李濟柱先生、劉向光先生、朱共培先生、宋衛清女士為副總經理，聘任解素花女士為總工程師。 同意11票 反對0票 棄權0票 公司獨立董事對上述第二、三項議案一致同意。 （相關人員簡歷附后） 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司 董 事 會 二零零九年八月二十一日 附件：個人簡歷 1、謝占忠先生，56歲，大學學歷，高級經濟師。歷任中國北京同仁堂集團公司組織干部處處長，中國北京同仁堂集團公司黨委委員、副總經濟師兼勞動人事處處長，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨委常委、副總經濟師、總經理助理兼組織部部長、人力資源部部長，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨委常委、副總經理兼組織部部長，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨委常委、副總經理。現任北京同仁堂股份有限公司黨委書記、常務副總經理。 2、李濟柱先生，49歲，研究生學歷，高級政工師。歷任北京二輕總公司組織部副部長、統戰部部長，北京雪花集團公司、雪花格林柯爾有限公司黨委副書記、書記，北京市委工業工委干部處調研員，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司總經理助理兼同仁堂發展辦公室副主任，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司信息中心主任，北京同仁堂股份有限公司總審計師、黨委副書記、工會主席、紀委書記。現任北京同仁堂股份有限公司總審計師。 3、劉向光先生，45歲，研究生學歷，高級經濟師。歷任北京同仁堂股份有限公司副總經理，北京同仁堂藥材公司（籌備組）經理兼中國北京同仁堂集團公司北城批發部經理，北京同仁堂天然藥物有限公司總經理兼黨支部書記。現任北京同仁堂股份有限公司黨委副書記兼紀委書記、工會主席。 4、朱共培先生，50歲，大學學歷，高級經濟師。歷任北京同仁堂制藥廠生產科科長，北京同仁堂制藥二廠廠長助理、副廠長，北京同仁堂科技發展股份有限公司總經理助理、副總經理，現任北京同仁堂股份有限公司副總經理。 5、宋衛清女士，44歲，研究生學歷，副主任藥師，執業藥師。歷任北京同仁堂制藥廠車間副主任、廠長助理、副廠長，北京同仁堂股份有限公司總經理助理。現任北京同仁堂股份有限公司副總經理。 6、馮智梅女士，39歲，大學學歷，高級會計師。歷任北京同仁堂股份有限公司財務部副部長、代部長，北京同仁堂股份有限公司副總會計師、總會計師。現任北京同仁堂股份有限公司董事、總會計師。 7、解素花女士，45歲，研究生學歷，高級工程師。歷任北京同仁堂制藥二廠廠長助理、副廠長，北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠副廠長、總經理助理、副總經理。現任北京同仁堂科技發展股份有限公司總工程師。 8、賈澤濤女士，33歲，大學學歷，助理翻譯。歷任北京同仁堂股份有限公司證券事務代表。現任北京同仁堂股份有限公司董事會秘書。 | ||
