| 發布日期: 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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北京同仁堂股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北京同仁堂股份有限公司第五屆董事會第二次會議,于2009年8月11日以電子郵件、傳真及專人送達方式向全體董事發出通知,于2009年8月21日在公司會議室召開。會議應到董事11人,實到10人,獨立董事高學敏先生因公未能親自出席會議,書面授權委托獨立董事王連洲先生代為出席并行使表決權。公司監事列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長顧海鷗先生主持,經與會董事審議討論,以舉手表決方式,通過了以下事項: 一、公司2009年半年度報告。 同意11票 反對0票 棄權0票 二、根據董事長提名,經董事會提名委員會審核通過,公司董事會同意聘任馮智梅女士為總會計師、聘任賈澤濤女士為董事會秘書。 同意11票 反對0票 棄權0票 三、根據總經理提名,經董事會提名委員會審核通過,公司董事會同意聘任謝占忠先生為常務副總經理(兼總審計師),聘任李濟柱先生、劉向光先生、朱共培先生、宋衛清女士為副總經理,聘任解素花女士為總工程師。 同意11票 反對0票 棄權0票 公司獨立董事對上述第二、三項議案一致同意。 (相關人員簡歷附后) 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司 董 事 會 二零零九年八月二十一日 附件:個人簡歷 1、謝占忠先生,56歲,大學學歷,高級經濟師。歷任中國北京同仁堂集團公司組織干部處處長,中國北京同仁堂集團公司黨委委員、副總經濟師兼勞動人事處處長,中國北京同仁堂(集團)有限責任公司黨委常委、副總經濟師、總經理助理兼組織部部長、人力資源部部長,中國北京同仁堂(集團)有限責任公司黨委常委、副總經理兼組織部部長,中國北京同仁堂(集團)有限責任公司黨委常委、副總經理。現任北京同仁堂股份有限公司黨委書記、常務副總經理。 2、李濟柱先生,49歲,研究生學歷,高級政工師。歷任北京二輕總公司組織部副部長、統戰部部長,北京雪花集團公司、雪花格林柯爾有限公司黨委副書記、書記,北京市委工業工委干部處調研員,中國北京同仁堂(集團)有限責任公司總經理助理兼同仁堂發展辦公室副主任,中國北京同仁堂(集團)有限責任公司信息中心主任,北京同仁堂股份有限公司總審計師、黨委副書記、工會主席、紀委書記。現任北京同仁堂股份有限公司總審計師。 3、劉向光先生,45歲,研究生學歷,高級經濟師。歷任北京同仁堂股份有限公司副總經理,北京同仁堂藥材公司(籌備組)經理兼中國北京同仁堂集團公司北城批發部經理,北京同仁堂天然藥物有限公司總經理兼黨支部書記。現任北京同仁堂股份有限公司黨委副書記兼紀委書記、工會主席。 4、朱共培先生,50歲,大學學歷,高級經濟師。歷任北京同仁堂制藥廠生產科科長,北京同仁堂制藥二廠廠長助理、副廠長,北京同仁堂科技發展股份有限公司總經理助理、副總經理,現任北京同仁堂股份有限公司副總經理。 5、宋衛清女士,44歲,研究生學歷,副主任藥師,執業藥師。歷任北京同仁堂制藥廠車間副主任、廠長助理、副廠長,北京同仁堂股份有限公司總經理助理。現任北京同仁堂股份有限公司副總經理。 6、馮智梅女士,39歲,大學學歷,高級會計師。歷任北京同仁堂股份有限公司財務部副部長、代部長,北京同仁堂股份有限公司副總會計師、總會計師。現任北京同仁堂股份有限公司董事、總會計師。 7、解素花女士,45歲,研究生學歷,高級工程師。歷任北京同仁堂制藥二廠廠長助理、副廠長,北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠副廠長、總經理助理、副總經理。現任北京同仁堂科技發展股份有限公司總工程師。 8、賈澤濤女士,33歲,大學學歷,助理翻譯。歷任北京同仁堂股份有限公司證券事務代表。現任北京同仁堂股份有限公司董事會秘書。 | ||