| 發布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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桂林集琦藥業股份有限公司關于召開2010年第二次臨時股東大會的提示公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 桂林集琦藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會根據公司章程及相關法律、法規規定，于2010年11月30日召開2010年第三次臨時會議審議通了《關于提請召開公司2010年第二次臨時股東大會的議案》，提請于2010年12月17日召開公司2010年第二次臨時股東大會審議公司有關的重組事宜。現將會議的有關事項提示如下： 一、本次會議召開情況 1、會議召開時間： 現場會議時間：2010年12月17日14：00 本次臨時股東大會網絡投票時間：2010年12月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2010年12月17日的9:30－11:30及13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2010年12月16日15：00至12月17日15：00。 2、現場會議召開地點：集琦科技園多功能廳 3、股權登記日：2010年12月13日 4、會議召集人：公司董事會 5、會議形式：采取現場投票與網絡投票相結合的形式 6、參會方式：公司股東可以選擇現場投票和網絡投票中的任何一種表決方式 7、會議出席對象： （1）凡截止于2010年12月13日（星期一）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決； （2）不能親自出席會議的股東可書面委托授權代理人出席和表決（被授權人不限于本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票； （3）公司董事、監事及高級管理人員、公司聘請的律師和財務顧問代表。 二、會議審議事項 1本次會議全部議案已經公司第五屆董事會2010年第三次臨時會議審議通過，具體如下： 總議案：表示對以下議案一至議案七所有議案統一表決議案一：審議《關于批準公司與國海證券有限責任公司各股東簽訂的議案》； 議案二：審議《關于批準公司與國海證券有限責任公司簽訂的議案》； 議案三：審議《關于維持原重組方案不變的議案》；議案四：審議《關于再次延長公司2009年第一次臨時股東大會決議有效期的議案》，本議案包含六個子議案，如下：子議案一：關于桂林集琦藥業股份有限公司以全部資產和負債與廣西梧州索芙特美容保健品有限公司及廣西索芙特科技股份有限公司合計持有國海證券約9.79%的股權及部分現金置換，并批準桂林集琦藥業股份有限公司與廣西梧州索芙特美容保健品有限公司及廣西索芙特科技股份有限公司簽署相關的《資產置換協議書》的議案； 子議案二：關于桂林集琦藥業股份有限公司新增股份吸收合并國海證券有限責任公司，并批準桂林集琦藥業股份有限公司與國海證券有限責任公司簽署相關的《吸收合并協議書》的議案； 子議案三：關于審議《桂林集琦藥業股份有限公司重大資產置換及以新增股份吸收合并國海證券有限責任公司暨關聯交易報告書》的議案； 子議案四：關于桂林集琦藥業股份有限公司更名為國海證券股份有限公司的議案； 子議案五：關于變更桂林集琦藥業股份有限公司經營范圍的議案； 子議案六：關于修改桂林集琦藥業股份有限公司章程的議案； 議案五：審議《關于變更公司注冊資本的議案》； 議案六：審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司以全部資產和負債與廣西梧州索芙特美容保健品有限公司及廣西索芙特科技股份有限公司合計持有國海證券約9.79%的股權及部分現金置換的議案》； 議案七：審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司以新增股份吸收合并國海證券有限責任公司相關事宜的議案》；以上議案一、二、三、五、六的具體內容見同日公告的《桂林集琦藥業股份有限公司第五屆董事會2010年第三次臨時會議決議公告（公告編號：2010-031），議案四具體內容見公司于2009年1月4日刊載于《證券時報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《桂林集琦藥業股份有限公司關于召開2009年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2009-004）。 2、上述議案四已經公司2009年第一次臨時股東大會審議通過，決議的有效期限為1年，自2009年2月4日起計算；2010年1月27日，公司2010年第一次臨時股東大會將上述決議有效期延長一年至2011年2月4日。鑒于公司2009年第一次臨時股東大會決議有效期將至，董事會再次提請公司2010年第二次臨時股東大會將上述決議有效期延長一年至2012年2月4日，有效期從2011年2月4日起計算。 三、參加現場會議登記方法 1、登記手續 （1）法人股東應持股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、出席人身份證及法定代表人證明書（適用于單位法定代表人出席）或法定代表人授權委托書（適用于其他出席人員）辦理登記手續； （2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡；授權代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。 （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。 2、登記時間：2010年12月15日-16日上午8：30－11：30，下午2：30－5：30。 3、登記地點及授權委托書送達地點： 登記地點：桂林市驂鸞路23-1號星辰大廈五樓公司證券部。 聯系人：黃劍棣、梁川 聯系電話：(0773)5878066、(0773)5876610 傳 真：(0773)5875328 郵政編碼：541004 4、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。 四、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、方式和條件 1、流通股股東具有的權利 流通股股東依法享有出席本次會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的規定，本次會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上、參加表決的流通股股東所持表決權的二分之一以上通過。 2、流通股股東主張權利的時間、方式和條件 根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統對本次會議審議方案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。公司股東可選擇現場投票和網絡投票中的任意一種表決方式。 3、流通股股東參加投票表決的重要性 （1）有利于保護自身利益不受到損害； （2）充分表達意愿，行使股東權利； （3）如本次重大資產重組方案獲得本次會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次重大資產重組實施日登記在冊的股東，均需按本次會議表決通過的決議執行。 五、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序本次會議通過深圳證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，網 絡投票程序如下： （一）采用交易系統投票操作流程 1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2010年12月17日的9:30至11:30及13:00至15:00。 2、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。該證券相關信息如下： 投票證券代碼 證券簡稱 買賣方向 買入價格 360750 集琦投票 買入 對應申報價格 3、股東投票的具體程序為： （1）輸入買入指令； （2）輸入證券代碼 360750； （3）輸入對應申報價格：在"買入價格"項下輸入對應申報價格，情況如下： 序號 證券簡稱 表決事項 對應申報價格 1 集琦投票 總議案 100.00 元 2 集琦投票 議案一 1.00 元 3 集琦投票 議案二 2.00 元 4 集琦投票 議案三 3.00 元 5 集琦投票 議案四 4.00 元 6 集琦投票 子議案一 4.01 元 7 集琦投票 子議案二 4.02 元 8 集琦投票 子議案三 4.03 元 9 集琦投票 子議案四 4.04 元 10 集琦投票 子議案五 4.05 元 11 集琦投票 子議案六 4.06 元 12 集琦投票 議案五 5.00 元 13 集琦投票 議案六 6.00 元 14 集琦投票 議案七 7.00 元 （4）輸入委托股數。在"買入股數"項下，表決意見對應的申報股數如下： 表決意見種類 同意 反對 棄權 對應的申報股數 1 股 2 股 3 股 （5）確認投票委托完成。 4、計票規則 在計票時，同一表決權只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式，出現重復 表決的以第一次投票結果為準。 在股東對總議案進行投票表決時，如果股東先對議案一至議案七中的一項或多項投 票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案一至議案八中已投票表決議案的表決意 見為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投 票表決，然后對議案一至議案八中的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表 決意見為準。 5、注意事項 （1）網絡投票不能撤單； （2）對表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準； （3）同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票，以第一次投票為準； （4）如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18：00 以后登陸深圳證券交易所互聯 網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊"投票查詢"功能，可以查看個人網絡投 票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。 （二）采用互聯網投票操作流程 1、股東獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以 采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務 密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息 公司或其委托的代理發證機構申請。 2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯 網投票系統進行投票。 3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為 2010 年12月16日15：00至12月17日15：00。 七、其他事項 1、出席現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。 2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當 日通知進行。 特此公告。 桂林集琦藥業股份有限公司董事會 二〇一〇年十二月十五日 附件：授 權 委 托 書 本人（本單位）作為桂林集琦藥業股份有限公司（股票代碼:000750，股票簡稱：SST集琦） 的股東，茲委托 先生（女士）（ 身份證號碼： ），代 表本人（本單位）出席桂林集琦藥業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會，特授權 如下： 一、本人（本單位）表決指示如下： 表決事項 贊成 反對 棄權 關于批準公司與國海證券有限責任公司各股東簽訂的議案 關于批準公司與國海證券有限責任公司簽訂的議案 關于維持原重組方案不變的議案 關于再次延長公司2009年第一次臨時股東大會決議有效期的議案 關于變更公司注冊資本的議案 關于提請股東大會授權董事會辦理公司以全部資產和負債 與廣西梧州索芙特美容保健品有限公司及廣西索芙特科技 股份有限公司合計持有國海證券約9.79%的股權及部分現金 置換的議案 關于提請股東大會授權董事會辦理公司以新增股份吸收合 并國海證券有限責任公司相關事宜的議案 二、本人（本單位）對審議事項未作具體指示的，代理人□有權/□無權按 照自己的意思表決。 委托人（親筆簽名，蓋章無效）： 委托人證券帳戶號碼： 委托人身份證號碼： 委托人持有本公司股票數量： 股 委托人聯系電話： 委托人聯系地址及郵編： 委托書簽發日期： 年 月 日 委托書有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人簽字： 代理人聯系電話： 注：本授權委托書各項內容必須填寫完整。本授權委托書剪報或復制均有效 | ||
